金禾实业:第三届监事会第一次会议决议公告2012-12-10
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2012-057
安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议
通知于 2012 年 11 月 29 日以电话、邮件的方式发出,并于 2012 年 12 月
9 日下午 4:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先
生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ,出席会议的监事以
举手表决的方式通过了以下决议:
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举刘瑞元先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通
过之日起计算。刘瑞元先生简历详见公司于 2012 年 11 月 24 日在指定信息披露
媒体巨潮网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《上海证券报》披露的《安徽
金禾实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》内容。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》
经审议,监事会认为:公司以自有资金为华尔泰化工提供委托贷款,有利于
控股子公司的发展建设,提高公司闲置资金使用效率;华尔泰化工具备较好的偿
债能力,另外华尔泰化工将用自有资产提供担保,降低了投资风险,不存在损害
公司其他股东的利益。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
安徽金禾实业股份有限公司监事会
2012 年 12 月 10 日
备查文件:安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。