证券代码：002597            证券简称：金禾实业             公告编号：2012-057

                     安徽金禾实业股份有限公司
                第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
通知于 2012 年 11 月 29 日以电话、邮件的方式发出，并于 2012          年 12 月
9 日下午 4:00    在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先
生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3        名，实到监事 3      名，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的监事以
举手表决的方式通过了以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    选举刘瑞元先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通
过之日起计算。刘瑞元先生简历详见公司于 2012 年 11 月 24 日在指定信息披露
媒体巨潮网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》披露的《安徽
金禾实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》内容。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》
    经审议，监事会认为：公司以自有资金为华尔泰化工提供委托贷款，有利于
控股子公司的发展建设，提高公司闲置资金使用效率；华尔泰化工具备较好的偿
债能力，另外华尔泰化工将用自有资产提供担保，降低了投资风险，不存在损害
公司其他股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


                                            安徽金禾实业股份有限公司监事会
                                                    2012 年 12 月 10 日




备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。