证券代码：002597        证券简称：金禾实业             公告编号：2012-055

                   安徽金禾实业股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2012 年 11 月 29 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2012 年
12 月 9 日下午 2:00 在公司会议室召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际
参加表决的董事 9 人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
会议由董事长杨迎春先生主持，出席会议的董事认真审议并以书面表决的方式通
过了下列议案：

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    会议选举杨迎春先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起。
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长杨迎春先生提名，会议同意聘任仰宗勇先生为公司第三届董事会秘
书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、审议《关于确定公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    经审议，会议确定了第三届董事会专门委员会的组成情况如下

    战略委员会委员三人：杨迎春（主任委员）、周林林、贾卫民；

    提名委员会委员三人：孙昌兴（主任委员）、占世向、戴世林；

    薪酬与考核委员会委员三人：贾卫民（主任委员）、孙昌兴、曹松亭；

    审计委员会委员三人：占世向（主任委员）、孙昌兴、戴世林。
    以上各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起。

    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    四、审议《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事长杨迎春先生提名，会议同意聘任戴世林先生担任公司总经理职务，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    五、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

    经总经理戴世林先生提名，会议同意聘任仰宗勇先生、夏家信先生、陶长文
先生、孙建文先生、孙涛先生、李俊伟先生、李恩平先生、王从春先生为公司副
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。部分高级管理人员简历详见
本公告附件。

    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    六、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

    经总经理戴世林先生提名，会议同意聘任仰宗勇先生为公司财务总监，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起。

    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    七、审议《关于聘任公司总工程师的议案》

    经总经理戴世林先生提名，会议同意聘任姜维强先生为公司总工程师，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起。


    八、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
    为支持控股子公司发展，保证华尔泰化工的建设和正常生产经营需要，在不
影响本公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金通过中信银行滁州市分行向华
尔泰化工提供不超过 5,000 万元的银行委托贷款，额度使用期限不超过 12 个月，
每笔委托贷款期限不超过 12 个月，委托贷款利率按不低于商业银行同档次同期
贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
    公司承诺在提供委托贷款的同时，积极跟踪华尔泰化工的生产经营变化，控
制资金风险，保护公司该笔资金的安全。
    详 见 公 司 于 2012 年 12 月 11 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 咨 询 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于向控股子公
司提供委托贷款的公告》内容。
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                            安徽金禾实业股份有限公司董事会
                                                 二〇一二年十二月十日




备查文件：

1、安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见；

3、独立董事关于公司向控股子公司提供委托贷款的独立意见。
附件：部分高级管理人员简历


    戴世林先生、仰宗勇先生简历详见公司于 2012 年 11 月 24 日在指定信息披
露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》披露的
《第二届董事会第二十二次会议决议公告》附件内容。


    夏家信 先生，副总经理，1969 年出生，本科学历，无境外永久居留权。
    2006 年 12 月至 2009 年 12 月任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理；2009
年 12 月至今任安徽金禾实业股份有限公司副总经理。
    夏家信先生系公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 77,872 股，间接持有公司股票
3,163,172 股；夏家信先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。


    陶长文先生，副总经理，1968 年出生，大专学历，无境外永久居留权。2006
年 12 月至今，任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂生产科副科长、合成车间
主任、生产科科长等职。
    陶长文先生系公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 77,872 股，间接持有公司股票
3,163,172 股；陶长文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。


    孙建文先生，副总经理，1968 年出生，大专学历，无境外永久居留权。
    2006 年 12 月至今，任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂技术科副科长、
供应科科长、办公室主任，金瑞投资副总经理等职。
    孙建文先生系公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 77,872 股，间接持有公司股票
3,163,172 股；孙建文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
    孙涛先生，副总经理，1970 年出生，研究生学历，经济师，无境外永久居
留权。
    2006 年 12 月至今，任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂办公室秘书、
副主任、主任、分厂厂长、厂长助理，金禾化工副总经理等职。
    孙涛先生系公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司股东，与公司实际控制
人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 77,872 股，间接持有公司股票
3,163,172 股；孙涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。


    王从春 先生：副总经理，1970 年出生，大专学历，无境外永久居留权。
    2006 年 12 月至今，任本公司副总工程师。曾任来安县化肥厂车间副主任、
主任，金禾化工车间主任等职。
    王从春先生系公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 20,224 股，间接持有公司股票
821,248 股；王从春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。


    李恩平 先生：副总经理，1970 年出生，大专学历，无境外永久居留权。
    2007 年 11 月至 2010 年 8 月，任滁州金丰化工有限责任公司副总经理；2010
年 9 月至今，任本公司总经理助理。曾任滁州市化肥厂生产科副科长、厂长助理、
副厂长，滁州金丰化工有限责任公司副经理，安徽金禾实业股份有限公司总经理
助理等职。
    李恩平先生系公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 20,224 股，间接持有公司股票
821,248 股；李恩平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。


    李俊伟 先生：副总经理，1970 年出生，大专学历，无境外永久居留权。
    2008 年 5 月至 2010 年 5 月，任安徽泉盛化工公司副总经理，2010 年 5 月至
今，任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理，曾任安徽泉盛化工公司车间主任、
生产科长、副总经理。
    李俊伟先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不持有上市公司
股票；李俊伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    姜维强 先生：总工程师，1967 年出生，大专学历，无境外永久居留权。
    2006 年12 月至今，任本公司总工程师、研发中心副主任。曾任来安县化肥
厂技术科副科长、科长、副总工程师、总工程师，金禾化工总工程师等职。
    姜维强先生系公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 91,072 股，间接持有公司股票
3,163,171 股；姜维强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。