金禾实业：第三届监事会第二次会议决议公告2013-04-22
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-014
安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
的通知于 2013 年 4 月 11 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于 2013 年
4 月 21 日下午 2:30 在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席
会议的监事为 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会
主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
二、审议通过了《2012 年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2012 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
三、审议通过了《2012 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013 年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
五、审议通过了《2012 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
经核查，监事会认为：公司 2012 年度利润分配预案，符合公司实际情况，
有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益情况，同意将该议案提请公司年度
股东大会予以审议。
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关
文件事项的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
七、审议通过了《2012 年度公司内部控制的自我评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
八、审议通过了《董事会关于 2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2012 年度股东大会审议.
九、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司
2013 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2012 年度股东大会审议.
十、审议通过了《关于公司预计 2013 年度关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，我们认为：公司拟再次使用闲置募集资金补充流动资金，有利于充
分提高公司资金使用效率，降低财务费用，不会影响项目建设进度，也不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
十二、审议通过了《关于 2013 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，我们认为：董事会编制和审核公司 2013 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二 0 一三年四月二十一日
备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
