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■                              天健会计 师事务所
                            TianJian Certified Public AccOuntants
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                                                                   会 审字 PO1剑 1312号

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                       募集资金年度存放和使用情况鉴证报告

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     安徽金禾 实 业 股份 有 限公 司全 体股 东   :




■       我们 审核 了后 附的安徽金禾实业股份有 限公司 (以 下简称 “贵公 司 ”)管 理

      层编制 的 《关于募集 资 金年 度存放和使用情况 的专项报 告 》 。
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                 对报告 使用者和 使用 目的的限定

■       本 鉴证撇 告仅供 贲公司年度报告披露之 目的使用 ,不 得用 作任何其他 目的 。

     我们 同意将本鉴证报 告作 为贵 公司年度报 告必各 的文件 ,随 其他 文件 -起 报 送并
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     对外披 露 。

■        二 、 管理层 的责任


■       按照 《深圳证券 交易所 中小企业板上 市公司规 范运 作指 引》和相关格 式指 引

     编制 《关于募集 资金年度存放和使用情况 的专项报 告》是 贵公 司管理层 的责任        ,




■   这 种责任包括保证其 内容真 实 、准确 、完 整 ,不 存在 虚假记录 、误 导性 陈述或重

     大遗漏 。
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         三 、 注册 会计师 的责任

■       我们 的责任 是对 贵公司管理层编制 的上述报 告独 立地 提 出鉴证 结论 。


■        四、 工 作概述

         我们按 照 《中 国注 删会计 师其他鉴证业务准则第 3101号 一历 史财 务信 息审
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     计或审 阅 以外 的鉴证 业 务 》的规定执 行 了鉴证业 务 。该准则要求 我们 计划和 实施

■   鉴证工作 ,以 刈 鉴证对 象信 息是否不存在重大错 报获取合 理保 证 .在 鉴证过 程 中   ,




     我们 实施 了包 括核查 会计记录等我们认 为必要 的程序 。我们 相信 ,我 们 的鉴证工

■   作为发表意见提 供 了合 理 的基础 .


■       五 、 鉴证 结论



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              我们认为 ,贵 公司管理层编制 的《募集资金年度存放和使用情况 的专项报告》
          符合 《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规
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          定,在 所有重大方面如实反映了贵公司 ⒛12年 度募集资金实际存放与使用情况     ,


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                                                     二 ○一三 年 四月 二 十 一 日

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