安徽金禾实业股份有限公司
                                  章程修正案

       公司 2012 年度利润分配预案中，拟以资本公积金转增股本，转增后公司的
股本将由原来的 21360 万股，转增为 27768 万股。根据《深圳证券交易所股票交
易规则》的有关规定，需对公司章程相关条款进行修订，具体修订如下：
       一、公司章程修订对照表如下：
序号    修改前                                     修改后

 1      第六条 公司注册资本为人民币 21360 万元。   第六条 公司注册资本为人民币 27768 万元。

        第十八条 公司股份总数为 21360 万股，均为   第十八条 公司股份总数为 27768 万股，均为
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        普通股。                                   普通股。



       二、其他条款无修改事项；




                                                   董事长签字：




                                                   安徽金禾实业股份有限公司
                                                              年   月   日
以下无正文，为安徽金禾实业股份有限公司《章程》修正案签字页




董事签字：




    杨迎春           戴世林          方 泉           曹松亭           仰宗勇




    周林林       占世向          贾卫民         孙昌兴




                                                             二〇一三年   月   日