金禾实业:第三届董事会第三次会议决议的公告2013-07-29
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2013-023
安徽金禾实业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2013
年 7 月 18 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并于 2013 年 7 月 28 日上午 10:00
在公司会议室召开会议,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《中
国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《2013 年半年度报告及摘要》
有效表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2013 年半年度报告全文》详见公司于 2013 年 7 月 30 日在指定信息披露媒体巨
潮咨询网(www.cninfo.com.cn)公告的相关内容;《2013 年半年度报告摘要》详见公
司于 2013 年 7 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)及《证
券日报》、《上海证券报》公告的相关内容。
二、审议《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》
有效表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的公告》详见公司于 2013 年 7 月 30
日在指定信息披露媒体巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《上海证券
报》公告的相关内容。
三、审议《关于终止募投项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的议案》
有效表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会予以审议。股东大会召开时间另行通知。
《关于终止募投项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的公告》详见公司于 2013 年 7
月 30 日在指定信息披露媒体巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《上海
证券报》公告的相关内容。
四、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
有效表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司于 2013 年 7 月 30 日在指定信息披
露媒体巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《上海证券报》公告的相关
内容。
五、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
有效表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2013 年半年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2013 年 7
月 30 日在指定信息披露媒体巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一三年七月二十九日
备查文件:1、第三届董事会第三次会议决议;
2、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
3、保荐机构核查意见