证券代码：002597              证券简称：金禾实业                公告编号：2013-023

                        安徽金禾实业股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2013

年 7 月 18 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2013 年 7 月 28 日上午 10:00

在公司会议室召开会议，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《中

国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《2013 年半年度报告及摘要》

    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2013 年半年度报告全文》详见公司于 2013 年 7 月 30 日在指定信息披露媒体巨
潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容；《2013 年半年度报告摘要》详见公
司于 2013 年 7 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证
券日报》、《上海证券报》公告的相关内容。



    二、审议《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》

    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的公告》详见公司于 2013 年 7 月 30
日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券
报》公告的相关内容。



    三、审议《关于终止募投项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的议案》

    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会予以审议。股东大会召开时间另行通知。

    《关于终止募投项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的公告》详见公司于 2013 年 7

月 30 日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海
证券报》公告的相关内容。


    四、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司于 2013 年 7 月 30 日在指定信息披
露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》公告的相关
内容。



   五、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

   有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2013 年半年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2013 年 7

月 30 日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。




     特此公告。


                                                          安徽金禾实业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            二〇一三年七月二十九日




备查文件：1、第三届董事会第三次会议决议；
          2、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
          3、保荐机构核查意见