证券代码：002597         证券简称：金禾实业          公告编号：2013-027

                   安徽金禾实业股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
的通知于 2013 年 7 月 18 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于 2013 年
7 月 28 日下午 3:30 在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席
会议的监事为 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会
主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：

    一、审议通过《2013 年半年度报告及摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核安徽金禾实业股份有限公司 2013 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》

    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司
资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 1
亿元的自有资金购买银行短期理财产品。


    三、审议《关于终止募投项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的议案》
    监事会认为：董事会拟终止“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的部分产品，符
合对市场形势正确判断，符合公司整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的
情形。同意终止硝酸铵钙部品项目的投资，同意将该议案交公司股东大会审议。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
     监事会认为：公司为控股子公司华尔泰化工提供贷款担保，符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，符合华尔泰化工的生产经营情况，有利于解决其流
动资金需要，符合公司的整体利益，担保事项不会对公司正常的生产经营状况造
成影响。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。


    五、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                           安徽金禾实业股份有限公司
                                                                        监事会
                                                               二 0 一三年七月二十九日




备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议