金禾实业:第三届监事会第三次会议决议公告2013-07-29
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2013-027
安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议
的通知于 2013 年 7 月 18 日以电话及邮件的方式向各位监事发出,并于 2013 年
7 月 28 日下午 3:30 在公司会议室召开,应出席本次会议的监事 3 人,实际出席
会议的监事为 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会
主席刘瑞元先生主持,出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案:
一、审议通过《2013 年半年度报告及摘要》
监事会认为:董事会编制和审核安徽金禾实业股份有限公司 2013 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有效表决票 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》
有效表决票 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品,能够提高公司
资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及
中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 1
亿元的自有资金购买银行短期理财产品。
三、审议《关于终止募投项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的议案》
监事会认为:董事会拟终止“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的部分产品,符
合对市场形势正确判断,符合公司整体利益的需要,不存在损害中小股东利益的
情形。同意终止硝酸铵钙部品项目的投资,同意将该议案交公司股东大会审议。
有效表决票 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
监事会认为:公司为控股子公司华尔泰化工提供贷款担保,符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定,符合华尔泰化工的生产经营情况,有利于解决其流
动资金需要,符合公司的整体利益,担保事项不会对公司正常的生产经营状况造
成影响。
有效表决票 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告。
五、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
有效表决票 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二 0 一三年七月二十九日
备查文件:安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议