安徽金禾实业股份有限公司
                   独立董事对公司三届三次董事会
                          相关事项的独立意见
    根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事
工作制度》等相关规定，作为安徽金禾实业股份有限公司（下称“公司”）独立
董事，我们就公司三届三次董事会审议的相关事项，谨发表以下独立意见：


    一、《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元的自有资
金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用
效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法
合规。同意上述使用自有资金购买银行短期理财产品事项。


    二、《关于终止募投项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的议案》的独立意见
   经核查，我们认为：公司基于市场原因，终止“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”
后续硝酸铵钙产品部分项目，是根据当前市形势的变化对项目实施计划作出的及
时调整，以规避市场风险，有利于保证募集资金的合理、合规使用，不会损害股
东的利益，符合公司发展的需要。同意该项议案，同意提交公司股东大会审议。


    三、《关于为控股子公司提供担保的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：公司担保的对象为控股子公司华尔泰化工，在华尔泰化
工的其他两位股东安徽尧诚投资有限公司、新加坡 SPCHEMICALS PET.LTD（新加
坡新浦化学私人有限公司）已将其所持有华尔泰化工的全部股权质押给本公司的
前提下，提供担保能够解决华尔泰化工流动资金的需要，满足控股子公司日常生
产经营的需要，符合公司的整体利益。相关担保事宜符合中国证监会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》及本公司《公司章程》的相关规定。
    因此， 我们同意公司为控股子公司华尔泰化工提供担保。


    四、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
    经核查，我们认为：公司 2013 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合
募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。


    五、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见
    作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本
着认真负责、实事求是的态度，对报告期内公司的关联方占用资金和对外担保情
况进行了认真的了解和查验，现对相关情况说明如下：
    1、报告期内公司控股股东及其他关联方没有占用公司资金情况发生；
    2、报告期内公司没有发生对外担保事项。




                                    独立董事：贾卫民、孙昌兴、占世向

                                             2013 年 7 月 28 日