平安证券有限责任公司
           关于安徽金禾实业股份有限公司终止
募投项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的核查意见
    平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为安徽
金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理
细则》等有关规定的要求，对金禾实业终止募投项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项
目”进行了核查，核查情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文核准，本公司于 2011
年 7 月向社会公开发行人民币普通股 3,350 万股，每股发行价为 21.50 元，应募
集资金总额为人民币 72,025.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,341.03 万
元后，实际募集资金净额为 67,683.97 万元。该募集资金已于 2011 年 7 月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字
[2011]4405 号《验资报告》验证。
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司发行募集资金将用于以下
项目：
         投资项目           计划总投资额（万元）   募集资金拟投资额（万元）
 供热系统节能减排改造项目         5,771.70                5,771.70
 5,000 吨/年安赛蜜项目           28,360.00                27,320.22
 年产20万吨硝酸铵钙项目          37,507.30                34,592.05
           合计                  71,639.00                67,683.97

    “供热系统节能减排改造项目”、“5,000 吨/年安赛蜜项目”已分别于 2011
年 7 月、2012 年 7 月建成投产。“年产 20 万吨硝酸铵钙项目” 是由年产 16.5
万吨浓硝酸原料项目和年产 20 万吨硝酸铵钙项目组成，其中年产 16.5 万吨浓硝
酸项目已于 2011 年 3 月末建成投产并形成单独产品产生经济效益。后续硝酸铵
钙产品因市场原因其可行性发生重大变化，无法继续实施。
    二、拟终止的募投项目情况

    （一）项目现状
    1、项目预期阶段性目标基本实现
    “年产 20 万吨硝酸铵钙项目” 是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年产
20 万吨硝酸铵钙项目组成，其中年产 16.5 万吨浓硝酸项目已于 2011 年 3 月末
建成投产并形成单独产品产生经济效益。
    2、募集资金使用情况
    年产 20 万吨硝酸铵钙项目计划总投资人民币 37,507.30 万元，截止目前已
投入 15,908.31 万元，投资进度为 42.41%，尚余募集资金 19,364.27 万元，存
于公司开设的募集资金专户。
    （二）项目终止原因
    硝酸铵钙是一种含有氮素和钙素的化学肥料，可用于谷类、玉米、小麦、棉
花、果树、蔬菜等多种大田作物。在国内属于新型的氮肥品种，尚未形成规模化
应用。受全球经济危机持续的影响，其市场前景低迷。公司本着审慎及对广大投
资者负责的原则，拟终止该产品项目的建设。

    三、保荐机构意见

    1、金禾实业本次拟终止募投项目，履行了公司投资决策的相关程序，并经
公司第三届董事会第三次会议审议通过，全体独立董事、监事会都发表了同意意
见，本议案还须提交股东大会批准。
    2、金禾实业本次拟终止募投项目后，该项目剩余募集资金将全部存放于募
集资金专户中，公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目来使用该项
目剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求相应程序报批。
    因此，平安证券有限责任公司同意公司终止募投项目“年产 20 万吨硝酸铵
钙项目”，并将持续关注该项目剩余募集资金的使用情况。
 【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司终
止募投项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的核查意见》的签字盖章页】




                                  保荐代表人（签字）：
                                                          吴文浩




                                                         王为丰




                                     平安证券有限责任公司（盖章）




                                        2013 年    7     月   29   日