安徽金禾实业股份有限公司独立董事
            对公司三届四次董事会相关事项的独立意见
    根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事
工作制度》等相关规定，作为安徽金禾实业股份有限公司（下称“公司”）独立
董事，我们就公司三届四次董事会审议的相关事项，谨发表以下独立意见：


    关于变更部分募集资金投资用途的独立意见：
    公司对投资项目已进行了认真的分析和论证，将拟终止募投项目“年产20
万吨硝酸铵钙项目”中的硝酸铵钙产品项目的资金投资于“年产15万吨双氧水项
目”，符合市场形势变化及公司发展战略，有利于公司及股东的长远利益。公司
董事会审议该议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将
该项议案提交公司股东大会审议。




                                     独立董事：贾卫民、孙昌兴、占世向

                                               2013 年 9 月 8 日