金禾实业:第三届监事会第四次会议决议公告2013-09-09
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2013-040
安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议
的通知于 2013 年 8 月 27 日以电话及邮件的方式向各位监事发出,并于 2013 年
9 月 8 日下午 3:30 在公司会议室召开,应出席本次会议的监事 3 人,实际出席会
议的监事为 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主
席刘瑞元先生主持,出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案:
审议通过《关于变更部分募集资金投资用途的议案》
经审议,监事会认为:本次部分变更募集资金投资项目是基于公司实际经营
情况,符合公司的发展规划,董事会的决策程序合法,有利于公司未来的业绩提
升;募集资金项目变更的相关议案已经公司董事会审议通过,并提交公司股东大
会审议,其表决的程序是合法、合规、有效的。
有效表决票 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二 0 一三年九月八日
备查文件:安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议