证券代码：002597              证券简称：金禾实业              公告编号：2013-053

                        安徽金禾实业股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2013

年 10 月 17 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2013 年 10 月 27 日上午

9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表

决的董事 9 人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过

了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2013 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 2013 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 详 见 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》。《2013 年第三季度报

告全文》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    二、审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化
的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的
前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟再次使用闲置募集资
金人民币 3000 万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的 4.4%，使用期限不超过
6 个月，预计期间可使公司节省约 100 万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公
司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用
途，也不会影响项目建设进度。监事会发表了同意意见，独立董事发表了同意意见。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》。《安徽
金禾实业股份有限公司独立董事关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用闲置
募集资金补充流动资金的核查意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。

                                                          安徽金禾实业股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             二〇一三年十月二十八日




备查文件：1、第三届董事会第五次会议决议；
         2、独立董事关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
          3、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用部分闲置募集资金
               补充流动资金的核查意见》