金禾实业:第三届监事会第五次会议决议公告2013-10-28
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2013-054
安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议
的通知于 2013 年 10 月 17 日以电话及邮件的方式向各位监事发出,并于 2013
年 10 月 27 日下午 2:30 在公司会议室召开,应出席本次会议的监事 3 人,实际
出席会议的监事为 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监
事会主席刘瑞元先生主持,出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案:
一、审议通过了《关于 2013 年第三季度报告的议案》
经核查,我们认为:董事会编制和审核公司 2013 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的
议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,遵循股东利益
最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项
目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟
再次使用闲置募集资金人民币 3000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超
过 6 个月,预计期间可使公司节省约 100 万元的利息支出。公司承诺到期将及
时归还到公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相
改变募集资金用途,也不会影响募投项目建设进度。我们同意此次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二 0 一三年十月二十八日
备查文件:安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议