金禾实业:第三届董事会第六次会议决议公告2013-11-27
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2013-059
安徽金禾实业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议
于 2013 年 11 月 16 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并于 2013 年
11 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应参加表决的董事 9 人,实
际参加表决的董事 9 人,符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
会议由董事长杨迎春先生主持,出席会议的董事认真审议并以书面表决的方式通
过了下列议案:
审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》
为支持控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称“华尔泰化工”)
发展,保证华尔泰化工的正常生产经营,在不影响本公司正常经营的情况下,公
司拟以自有资金通过中信银行滁州市分行向华尔泰化工提供不超过 5,000 万元
的银行委托贷款,额度使用期限不超过 12 个月,每笔委托贷款期限不超过 12
个月,委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率上浮 10%执行,定价合理,
不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。公司应在提供委托贷款的同
时,积极跟踪华尔泰化工的生产经营变化,控制资金风险,保护公司该笔资金的
安全。
详 见 公 司 于 2013 年 11 月 27 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 咨 询 网
(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关
于为控股子公司提供委托贷款的公告》内容。
有效表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十七日
备查文件:
1、安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;
2、独立董事关于公司向控股子公司提供委托贷款的独立意见。