证券代码：002597          证券简称：金禾实业               公告编号：2013-059

                   安徽金禾实业股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2013 年 11 月 16 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2013 年
11 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实
际参加表决的董事 9 人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
会议由董事长杨迎春先生主持，出席会议的董事认真审议并以书面表决的方式通
过了下列议案：
    审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》
    为支持控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰化工”）
发展，保证华尔泰化工的正常生产经营，在不影响本公司正常经营的情况下，公
司拟以自有资金通过中信银行滁州市分行向华尔泰化工提供不超过 5,000 万元
的银行委托贷款，额度使用期限不超过 12 个月，每笔委托贷款期限不超过 12
个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率上浮 10%执行，定价合理，
不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。公司应在提供委托贷款的同
时，积极跟踪华尔泰化工的生产经营变化，控制资金风险，保护公司该笔资金的
安全。
    详 见 公 司 于 2013 年 11 月 27 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 咨 询 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关
于为控股子公司提供委托贷款的公告》内容。
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                            安徽金禾实业股份有限公司董事会
                                                 二〇一三年十一月二十七日
备查文件：

1、安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司向控股子公司提供委托贷款的独立意见。