证券代码：002597         证券简称：金禾实业             公告编号：2014-014

                    安徽金禾实业股份有限公司
               关于召开 2013 年度股东大会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，拟决定召开安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度股东大会，本次
会议情况如下：


一、召开会议基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开方式：本次会议采取现场记名投票方式；
(三)会议召开日期和时间：2014 年 4 月 12 日（星期六）上午 9：30；
(四)现场会议召开地点：公司会议室。
(五)股权登记日：2014 年 4 月 4 日


二、会议议题
（一）审议事项
1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度监事会工作报告》
3、审议《2013 年度报告及摘要》
4、审议《2013 年度财务决算报告》
5、审议《2014 年度财务预算报告》
6、审议《2013 年度利润分配预案》
7、审议《2013 年度公司内部控制的自我评价报告》
8、审议《董事会关于 2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
9、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2014 年度审
计机构的议案》
10、审议《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》
11、审议《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
    上述各项议案，请参照公司于 2014 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体巨潮咨
询网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息及公告。
（二）公司独立董事向股东大会作 2013 年度工作述职报告。


三、会议出席对象
(一)截至 2014 年 4 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委代理人出
席会议和参加表决；
(二)本公司董事、监事和高级管理人员；
(三)公司聘请的见证律师；
(四)其他相关人员。


四、出席会议登记办法
(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2014 年 4 月 8 日、4 月 9 日、4 月 10 日（上午 :7:30-11:00，下午
14:00-17:30）。
(三)登记地点：公司证券部
(四)登记手续：
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理手续；
2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定
代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他
能够证明其身份的有效证件或证明登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。（须在 2014 年 4 月 10
日 17：30 前送达或传真至本公司）；
5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽金禾实业股份有限公司证券部（安徽
省来安县城东大街 127    号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：239200；


五、其他事项
(一)会议联系方式：
联系人：仰宗勇 李保林
联系电话：0550-5628594 0550-5614224      传真：0550-5611232。
通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127    号
邮政编码：239200
(二)会议费用
与会股东食宿及交通费用自理。


六、附件
1、授权委托书，2、参会回执。




  特此公告




                                                 安徽金禾实业股份有限公司
                                                     2014 年 3 月 17 日
附件 1                          授 权 委 托 书
       兹委托 _____________（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽金禾实业股
份有限公司 2013 年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券
交易所网站了解了公司有关审议事项及内容。
序号    议案名称                                        表决意见

                                                        同意       反对        弃权

1       2013 年度董事会工作报告

2       2013 年度监事会工作报告

3       2013 年度报告及摘要

4       2013 年度财务决算报告

5       2014 年度财务预算报告

6       2013 年度利润分配预案

7       2013 年度公司内部控制的自我评价报告

8       董事会关于 2013 年度募集资金存放和使用情况

        的专项报告

9       关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

        为公司 2014 年度审计机构的议案

10      关于加入安徽金瑞投资集团的议案

11      关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额

        度的议案

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”

或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：_______________股 。
被委托人签字：
被委托人身份证号码：                              委托日期：2014   年     月   日
注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件 2

                                    回 执
    截止 2014    年   月    日，我单位（个人）持有安徽金禾实业股份有限公
司股票__________股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度股东大会。


    出席人姓名：


    股东帐户：


    股东名称：（签章）


注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。