会审字[2014]0853 号

               募集资金年度存放和使用情况鉴证报告

安徽金禾实业股份有限公司全体股东：

   我们审核了后附的安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理
层编制的《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》。

    一、 对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并
对外披露。

    二、 管理层的责任

    按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引
编制《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》是贵公司管理层的责任，
这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重
大遗漏。

    三、 注册会计师的责任

    我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

    四、 工作概述

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。

    五、 鉴证结论
                                     1
    我们认为，贵公司管理层编制的《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规
定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2013 年度募集资金实际存放与使用情况。




华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）        中国注册会计师：宋文



         中国北京                           中国注册会计师：胡新荣




                                             二○一四年三月十六日




                                   2