金禾实业：2013年度独立董事述职报告2014-03-18
2013 年度独立董事述职报告
占世向
各位董事、股东及代表：
作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013 年
的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块
上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤
勉尽责、忠实履行了法定义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将 2013 年度我们履行的工作情况向各位董事、股东汇报如下：
一、报告期内参会情况
1、报告期内共召开 5 次董事会，2 次股东大会，具体参会情况如下：
是否连续两
实际 亲自 委托 缺席
会议名称 次未亲自出
参加次数 出席次数 出席次数 次数
席会议
董事会 5次 5次 0 0 否
股东会 2次 2次 0 0 否
2、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、报告期内发表独立意见情况
2013 年度，本人就公司相关事项发表的独立意见，均表示同意，具体情况如下：
（一）、在 2013 年 4 月 21 日召开的三届二次董事会上，发表了《关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2012 年度
关联交易情况的独立意见》、关于 2013 年公司有关日常关联交易预计的独立意见》、
《关于 2012 年度利润分配预案的独立意见》、《关于 2012 年度公司内部控制的自我
评价报告的独立意见》、关于董事会关于 2012 年度募集资金存放和使用情况的专项
报告的独立意见》、关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2013 年
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度审计机构的独立意见》及《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独
立意见独立意见》。
（二）、在 2013 年 7 月 28 日召开的三届三次董事会上，发表了《关于使用自有
资金购买银行短期理财产品的议案的独立意见》、《关于终止募投项目“年产 20 万吨
硝酸铵钙项目”的议案的独立意见》、《关于为控股子公司提供担保的议案的独立意
见》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见》及《关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
（三）、在 2013 年 9 月 8 日召开的三届四次董事会上，发表了《关于变更部分募
集资金投资用途的独立意见》。
（四）、在 2013 年 10 月 27 日召开的三届五次董事会上，发表了《关于公司再次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
（五）、在 2013 年 11 月 26 日召开的三届六次董事会上，发表了《关于公司为控
股子公司提供委托贷款的独立意见》。
三、在公司进行现场调查的情况
2013 年度，本人利用参加公司董事会、股东会等机会对公司进行现场检查，共
累计天数为 12 天。深入现场了解企业发展的现状，与董事、监事、高级管理人员共
同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2013 年度，本人根据《独立董事制度》，认真勤勉地履行职责，积极参加董
事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、
项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和
资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上依据自己
的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实
维护公司和中小股东的利益。
2、在定期报告披露工作中，勤勉尽责按照《独立董事年报工作制度》要求，听
取进展汇报，了解审计进展，发挥了独立董事在定期报告中的监督作用。
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五、其他工作情况
（1）、2013 年无提议召开董事会的情况；
（2）、2013 年无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
（3）、作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，本人在报告期内主持召
开两次审计委员会会议，对各项定期报告、财务预决算、内审部门工作总结、外部审
计机构聘任、公司内控治理等进行审议，并与审计机构进行沟通，对年报编制工作作
出安排。
作为金禾实业的独立董事，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、
《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的
建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断
提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合
法权益。
为更好的维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，履行独立董事职务，为
此公布本人的联系方式：电子邮箱：zhanshixianghy@sina.com
特此报告。
独立董事：占世向
二〇一四年三月十六日
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2013 年度独立董事述职报告
贾卫民
各位董事、股东及代表：
作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013 年
度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块
上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤
勉尽责、忠实履行了法定义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将 2013 年度我们履行的工作情况向各位董事、股东汇报如下：
一、报告期内参会情况
1、报告期内共召开 5 次董事会，2 次股东大会，具体参会情况如下：
是否连续两
实际 亲自 委托 缺席
会议名称 次未亲自出
参加次数 出席次数 出席次数 次数
席会议
董事会 5次 5次 0 0 否
股东会 2次 2次 0 0 否
2、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、报告期内发表独立意见情况
2013 年度，本人就公司相关事项发表的独立意见，均表示同意，具体情况如下：
（一）在 2013 年 4 月 21 日召开的三届二次董事会上，发表了《关于控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2012 年度关
联交易情况的独立意见》、《关于 2013 年公司有关日常关联交易预计的独立意见》、
《关于 2012 年度利润分配预案的独立意见》、《关于 2012 年度公司内部控制的自我
评价报告的独立意见》、关于董事会关于 2012 年度募集资金存放和使用情况的专项
报告的独立意见》、关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2013 年
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度审计机构的独立意见》及《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独
立意见独立意见》。
（二）、在 2013 年 7 月 28 日召开的三届三次董事会上，发表了《关于使用自有
资金购买银行短期理财产品的议案的独立意见》、《关于终止募投项目“年产 20 万吨
硝酸铵钙项目”的议案的独立意见》、《关于为控股子公司提供担保的议案的独立意
见》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见》及《关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
（三）、在 2013 年 9 月 8 日召开的三届四次董事会上，发表了《关于变更部分募
集资金投资用途的独立意见》。
（四）、在 2013 年 10 月 27 日召开的三届五次董事会上，发表了《关于公司再次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
（五）、在 2013 年 11 月 26 日召开的三届六次董事会上，发表了《关于公司为控
股子公司提供委托贷款的独立意见》。
三、在公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加公司董事会、股东会等机会对公司进行现场检查，共累
计天数为11天。深入现场了解企业发展的现状，与董事、监事、高级管理人员共同分
析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2013年度，本人根据《独立董事制度》，认真勤勉地履行职责，积极参加董
事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、
项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和
资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上依据自己
的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实
维护公司和中小股东的利益。
2、在定期报告披露工作中，勤勉尽责按照《独立董事年报工作制度》要求，听
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取进展汇报，了解审计进展，发挥了独立董事在定期报告中的监督作用。
五、其他工作情况
（1）、2013 年无提议召开董事会的情况；
（2）、2013 年无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
（3）、参加战略委员会召开的2次会议，对《关于变更部分募集资金投资用途的
议案》和《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》发表了意见。
作为金禾实业的独立董事，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、
《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的
建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断
提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合
法权益。
为更好的维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，履行独立董事职务，为
此公布本人的联系方式：电子邮箱：jiawm@sit.edu.cn
特此报告。
独立董事：贾卫民
二〇一四年三月十六日
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2013 年度独立董事述职报告
孙昌兴
各位董事、股东及代表：
作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013 年
的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块
上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤
勉尽责、忠实履行了法定义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将 2013 年度我们履行的工作情况向各位董事、股东汇报如下：
一、报告期内参会情况
1、报告期内共召开 5 次董事会，2 次股东大会，具体参会情况如下：
是否连续两
实际 亲自 委托 缺席
会议名称 次未亲自出
参加次数 出席次数 出席次数 次数
席会议
董事会 5次 5次 0 0 否
股东会 2次 2次 0 0 否
2、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、报告期内发表独立意见情况
2013 年度，本人就公司相关事项发表的独立意见，均表示同意，具体情况如下：
（一）、在 2013 年 4 月 21 日召开的三届二次董事会上，发表了《关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2012 年度
关联交易情况的独立意见》、关于 2013 年公司有关日常关联交易预计的独立意见》、
《关于 2012 年度利润分配预案的独立意见》、《关于 2012 年度公司内部控制的自我
评价报告的独立意见》、关于董事会关于 2012 年度募集资金存放和使用情况的专项
报告的独立意见》、关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2013 年
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度审计机构的独立意见》及《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独
立意见独立意见》。
（二）、在 2013 年 7 月 28 日召开的三届三次董事会上，发表了《关于使用自有
资金购买银行短期理财产品的议案的独立意见》、《关于终止募投项目“年产 20 万吨
硝酸铵钙项目”的议案的独立意见》、《关于为控股子公司提供担保的议案的独立意
见》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见》及《关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
（三）、在 2013 年 9 月 8 日召开的三届四次董事会上，发表了《关于变更部分募
集资金投资用途的独立意见》。
（四）、在 2013 年 10 月 27 日召开的三届五次董事会上，发表了《关于公司再次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
（五）、在 2013 年 11 月 26 日召开的三届六次董事会上，发表了《关于公司为控
股子公司提供委托贷款的独立意见》。
三、在公司进行现场调查的情况
2013 年度，本人利用参加公司董事会、股东会等机会对公司进行现场检查，共
累计天数为 12 天。深入现场了解企业发展的现状，与董事、监事、高级管理人员共
同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2013 年度，本人根据《独立董事制度》，认真勤勉地履行职责，积极参加董
事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、
项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和
资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上依据自己
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的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实
维护公司和中小股东的利益。
2、在定期报告披露工作中，勤勉尽责按照《独立董事年报工作制度》要求，听
取进展汇报，了解审计进展，发挥了独立董事在定期报告中的监督作用。
五、其他工作情况
（1）、2013 年无提议召开董事会的情况；
（2）、2013 年无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
（3）、参加了审计委员会召开的两次会议，审议公司募集资金存放与使用情况、
公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。严格审查公司内部控制制度及
执行情况，并认真听取了公司内审部门 2013 年内审工作报告及 2014 年内审工作计划，
对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
作为金禾实业的独立董事，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、
《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的
建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断
提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合
法权益。
为更好的维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，履行独立董事职务，为
此公布本人的联系方式：信箱：schx@ustc.edu.cn
特此报告。
独立董事：孙昌兴
二〇一四年三月十六日
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