证券代码：002597              证券简称：金禾实业            公告编号：2014-026

                         安徽金禾实业股份有限公司

                  关于加入安徽金瑞投资集团的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2014 年 3

月 16 日以现场投票的方式召开，会议审议通过了《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》。

    拟设立的安徽金瑞投资集团是公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司（以下称“金瑞

投资”与其全资子公司及控股子公司共同成立的企业集团，是以金瑞投资为母公司，以资本

为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。具体情况公

告如下：

    一、安徽金瑞投资集团（已取得名称预先核准）的成员构成

    1、安徽金瑞化工投资有限公司（母公司）

    2、安徽金禾实业股份有限公司

    3、安徽立光电子材料股份有限公司

    4、滁州金春无纺布有限公司

    5、滁州金瑞水泥有限公司

    6、滁州金辰置业有限公司

    7、来安县金晨包装实业有限公司

    二、成立集团的目的

    组建企业集团的目的是为进一步规范企业管理，统一提升企业形象，扩大企业影响力，

增强企业的市场竞争力。

    三、加入安徽金瑞集团对公司的影响

    至公告日，金瑞投资是公司控股股东持有公司 58.96%股权。公司加入金瑞投资集团后，

不会影响公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立，不会影响公司正常

经营，不会损害公司和股东的利益。

    四、独立董事意见

    拟成立的安徽金瑞投资集团是以公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司为母公司与

其子公司滁州金春无纺布有限公司、滁州金瑞水泥有限公司、滁州金辰置业有限公司、安徽
金禾实业股份有限公司、安徽立光电子材料股份有限公司、来安县金晨包装实业有限公司共

同组建成立的企业联合体。我们认为，加入安徽金瑞集团不会影响公司的人员独立、资产完

整、财务独立、机构独立和业务独立，不会影响公司正常经营，不会损害公司和股东的利益。

我们同意公司加入安徽金瑞投资集团。




                                                  安徽金禾实业股份有限公司董事会

                                                         2014 年 3 月 17 日