证券代码：002597               证券简称：金禾实业           公告编号：2014-025

                        安徽金禾实业股份有限公司

                      关于在美国设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2014 年 3 月 16 日，安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七

次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》。同意公司在美国特拉华州惠灵顿

投资设立子公司。现将本次成立美国子公司的情况公告如下：

    一、本次成立子公司的概况

    （一）基本情况

    1、公司名称（暂名）：Jinhe USA LLC ，金禾（美国）有限责任公司

    2、设立地址：美国特拉华州惠灵顿

    3、公司性质：有限责任公司

    4、投资金额：注册资本 100,000 美元，总投资不超过 400 万美元.

    5、资金来源和资金方式：公司以自有资金现金投资，持有美国子公司 100%的股权。

    6、经营范围：开拓现有产品的美国市场，加强和美国地区下游客户、高校和科研机构

的交流和合作。

    7、经营年限：20 年（以政府部门核准为准）。

    8、法定代表人：杨迎春。

    上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

    （二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定，本次投资在董事会

决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次出资不涉及关联交易。

    二、出资合同的主要内容

    本次出资事项由公司在成立的子公司《章程》中作出约定，故无需签订对外投资合同。

    三、本次出资设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响

    1. 本次投资目的

    美国拥有三亿人口，是世界第一消费大国，美国的食品饮料行业具有非常庞大的市场容

量。目前，美国市场是我公司现有食品添加剂产品的第一大出口国，也是诸多跨国食品饮料

行业巨头的总部所在地。公司通过设立美国子公司，并加强营销和售后团队的建设，一方面
争取“把服务团队设在客户的家门口”，能更好地了解客户目前和潜在的需求，更好地为客

户提供及时、高效、专业的售后服务，为抢占潜在需求市场做好准备；另一方面，能够进一

步实现营销渠道的扁平化，并加大对美国市场新客户的开拓力度。同时，我公司通过设立美

国子公司，并加强和海外研发、学术机构的交流和合作，一方面将探索新的发展机制，结合

技术合作方的研发优势和本公司的生产管理优势，以承接最前沿技术的工业化尝试；另一方

面，将利用美国和中国在本行业发展的时间差，争取抢占将已在欧美应用的新配方、新产品

导入国内市场的先机。

    2. 本次投资存在的风险

    美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，公司需确保美国

子公司遵照美国的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应美国的商业和文化环境，这是公

司投资设立美国子公司面临的主要风险。公司将尽快熟悉并适应上述公司所在国的商业和文

化环境，并聘请国际顾问进行专业指导，规避运营风险。

    同时，设立美国子公司属于境外投资行为,需经中国商务部门、外汇管理部门等相关部

门进行审批,是否顺利通过审批存在不确定性。

     3. 本次投资对公司的影响

    通过设立美国子公司，并加强和海外研发、学术机构的交流和合作，一方面将探索新的

发展机制，结合技术合作方的研发优势和本公司的生产管理优势，以承接最前沿技术的工业

化尝试；另一方面，将利用美国和中国在本行业发展的时间差，争取抢占将已在欧美应用的

新配方、新产品导入国内市场的先机。

    综上所述，公司在美国设立子公司，有利于提高公司的国际竞争力，促进公司快速、可

持续发展，有助于增强企业盈利能力、提高公司国际知名度，符合全体股东的利益。

    四、备查文件

    公司第三届董事会第七次会议决议。




                                                       安徽金禾实业股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                          二 0 一四年三月十七日