意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

金禾实业:2013年度股东大会决议公告2014-04-14  

						证券代码:002597             证券简称:金禾实业                公告编号:2014-040

                       安徽金禾实业股份有限公司
                    2013 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示:

   1、本次股东大会无修改、新增议案的情形;

   2、本次股东大会无否决议案的情形。



    一、会议召开情况

    1、会议通知情况

    公司董事会于 2014 年 3 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次
股东大会的会议通知和审议事项。

    2、会议召开日期和时间:2014 年 4 月 12 日(星期六)上午九点三十分。

    3、现场会议召开地点:安徽省滁州市来安县城东大街 127 号金禾公司综合楼 2
楼会议室。

    4、会议召集人:公司董事会。

    5、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。

    6、现场会议主持人:公司董事长杨迎春先生。

    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



   二 、会议出席情况
   出席本次会议的股东及股东代表 13 名,代表公司股份数量 166,636,573 股,占公司有表决
权股份总数的60.01%。
   公司董事长杨迎春先生主持会议,部分董事、监事和高级管理人员出席及列席了本次会议,
安徽承义律师事务所指派律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。


   三、议案审议和表决情况
   本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案:
    1、审议通过《2013 年度董事会工作报告》
    表决结果为:同意 166,636,573 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的
100%;反对 0 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席
本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。
    2、审议通过《2013 年度监事会工作报告》
    表决结果为:同意 166,636,573 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的
100%;反对 0 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席
本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。
    3、审议通过《2013 年度报告及摘要》
    表决结果为:同意 166,636,573 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的
100%;反对 0 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席
本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。
    4、审议通过《2013 年度财务决算报告》
    表决结果为:同意 166,636,573 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的
100%;反对 0 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席
本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。
    5、审议通过《2014 年度财务预算报告》
    基于对 2013 年度经营情况的总结和对目前市场环境及对 2014 年经营形势的分
析,预计公司 2014 年销售收入目标为 32.85 亿元;净利润目标为 1.67 亿元,同比
上年增长 8%。上述数据只是公司对 2014 年经营情况的一种预算,并不代表公司对
2014 年经营业绩的相关承诺,请广大投资者注意投资风险。
    表决结果为:同意 166,636,573 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的
100%;反对 0 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席
本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。
    6、审议通过《2013 年度利润分配预案》
    经参会代表充分讨论,同意对 2013 年度利润作如下分配:以截至 2013 年 12 月
31 日公司总股本 27768 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元(含税),
共分现金红利 6942 万元。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
    表决结果为:同意 166,636,573 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的
100%;反对 0 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席
本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。
    7、审议通过《2013 年度公司内部控制的自我评价报告》
    表决结果为:同意 166,636,573 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的
100%;反对 0 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席
本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。
    8、审议通过《董事会关于 2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
    表决结果为:同意 166,636,573 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的
100%;反对 0 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席
本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。
    9、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2014 年度
审计机构的议案》
    华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)能严格按照财政部、证监会及深交所对
上市公司审计的各项规定,坚持独立、客观、公正的原则,为公司提供优质高效的审
计服务。经与公司独立董事、审计委员会、监事会及内审部门沟通,同意继续聘请其
为公司 2014 年度审计机构。
    表决结果为:同意 166,636,573 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的
100%;反对 0 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席
本次大会股东所持有效表决权总数的 0%。
    10、审议通过《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》
    表决结果为:同意1,015,109股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%
(控股股东安徽金瑞化工投资有限公司及实际控制人杨迎春回避表决。);反对0 股,
占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次大会股东所持有
效表决权总数的0%。
    11、审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
       表决结果为:同意166,636,573股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的
100%;反对0 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本
次大会股东所持有效表决权总数的0%。


   四、独立董事分别向股东大会作 2013 年度述职报告。
    详见公司于 2014 年 3 月 18 日在巨潮资讯网发布的相关内容。


   五、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所鲍金桥、司慧律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见
书,发表结论性意见如下:

       “金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次
股东大会通过的有关决议合法有效。”


   六、备查文件
    (一)与会董事签字确认的安徽金禾实业股份有限公司2013年度股东大会会议决
议;
    (二)《安徽承义律师事务所关于安徽金禾实业股份有限公司召开 2013 年度股东
大会的法律意见书》。




                                               安徽金禾实业股份有限公司董事会

                                                    二〇一四年四月十四日