证券代码：002597             证券简称：金禾实业              公告编号：2014-045

                         安徽金禾实业股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
通知于 2014 年 5 月 20 日以电话、邮件的方式发出，并于 2014 年 5 月 25 日下午
2：30 分在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，
全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的监事以举手表决的方
式通过了以下决议：
    一、审议通过了《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》
    经审核，监事会认为：《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法
（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股
权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。


    二、审议通过了《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法》
    经审核，监事会认为：《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划实
施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规
范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。


                                       1
    三、审议通过了《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划之激励对
象名单》
    经审核，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员
具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不
存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权
激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司
《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本
次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。


    特此公告




                                                安徽金禾实业股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二〇一四年五月二十六日


备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议




                                   2