金禾实业:第三届监事会第九次会议决议公告2014-05-26
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2014-045
安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
通知于 2014 年 5 月 20 日以电话、邮件的方式发出,并于 2014 年 5 月 25 日下午
2:30 分在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持,
全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ,出席会议的监事以举手表决的方
式通过了以下决议:
一、审议通过了《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)
及其摘要》
经审核,监事会认为:《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划(草
案)及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法
(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股
权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。
二、审议通过了《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法》
经审核,监事会认为:《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划实
施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规
范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。
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三、审议通过了《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划之激励对
象名单》
经审核,监事会认为:列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员
具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不
存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,符合《股权
激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件,符合公司
《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本
次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。
特此公告
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇一四年五月二十六日
备查文件:安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
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