证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-064
安徽金禾实业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无新增议案的情形。
一、会议召开及出席情况
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大
会于 2014 年 7 月 2 日发出通知公告，2014 年 7 月 16 日发出提示性公告。本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014 年 7 月 17
日下午 14:50 在公司二楼会议室召开，网络投票时间为 2014 年 7 月 16 日－2014
年 7 月 17 日。其中，通过深圳证券交易系统投票的具体时间为：2014 年 7 月 17
日（星期四）上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为：2014 年 7 月 16 日下午 15:00（星期三）至 2014 年 7 月 17
日下午 15:00 间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨迎春先生主持，公司董事、监事、部
分高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定。参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 15 人，代表有表决权
的股份数 184,697,896 股，占公司股本总额 277,680,000 股的 66.51%。其中，
现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 12 人，代表有表决权的股份数
184,202,039 股，占公司股份总数的 66.33%。通过网络投票出席会议的股东共计
3 人，代表有表决权的股份数 495,857 股，占公司股份总数的 0.18%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前
次股东大会决议。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现
场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的
议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 184,009,895 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.99%；反对 17,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0 %。
1.2 标的股票的来源和数量
表决结果：同意 184,009,895 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.99%；反对 17,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0 %。
1.3 限制性股票的分配情况
表决结果：同意 184,009,895 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.99%；反对 17,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0 %。
1.4 激励计划的有效期、授予日、解锁期、解锁日和禁售期
表决结果：同意 184,009,895 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.99%；反对 17,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0 %。
1.5 限制性股票的授予价格
表决结果：同意 183,937,095 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 99.51%；反对 90,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.49%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0 %。
1.6 授予与解锁条件
与会股东针对“安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第
八章限制性股票第授予与解锁条件中‘（四）激励对象层面考核内容’”提出修订
意见如下：
激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解锁
当期权益，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定：
等级 A-优秀 B-良好 C-合格 D-待改进
解锁比例 100% 80% 70% 0%
解锁期内考核若为 A-优秀则可以解锁当期全部份额；若为 C-合格及以上则
部分解锁当期对应份额，未解锁剩余份额由公司统一回购注销；若为 D-待改进
则取消当期获授权益份额，当期全部份额由公司统一回购注销。
安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）经修订后表决结果：
同意 184,009,895 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总
数的 99.99%；反对 17,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的 0 %。
1.7 激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意 184,009,895 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.99%；反对 17,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0 %。
1.8 会计处理方法
表决结果：同意 184,009,895 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.99%；反对 17,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0 %。
1.9 授予与解锁的程序
表决结果：同意 184,009,895 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.99%；反对 17,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0 %。
1.10 预留权益的处理
表决结果：同意 184,009,895 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.99%；反对 17,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0 %。
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意 184,009,895 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.99%；反对 17,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0 %。
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意 184,009,895 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.99%；反对 17,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0 %。
（二）审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的
议案》
与会股东针对“安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）五、绩效考评评价指标及标准中‘（二）激励对象层面考核内
容’”提出修订意见如下：
激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解锁
当期权益，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定：
等级 A-优秀 B-良好 C-合格 D-待改进
解锁比例 100% 80% 70% 0%
解锁期内考核若为 A-优秀则可以解锁当期全部份额；若为 C-合格及以上则
部分解锁当期对应份额，未解锁剩余份额由公司统一回购注销；若为 D-待改进
则取消当期获授权益份额，当期全部份额由公司统一回购注销。
表决结果：同意 184,009,895 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.99%；反对 17,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0 %。
（三）审议通过了《关于杨乐先生作为股权激励对象的议案》
参与本议案投票股东均为中小投资者，有效表决票为：19,076,432 股
表决结果：同意 19,059,232 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 99.91%；反对 17,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0 %。
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
授权董事会负责实施限制性股票计划的具体事项，及办理有关向政府机构办
理审批、登记、备案、核准、同意等手续，修改《公司章程》办理公司注册资本
的变更登记等事项。
表决结果：同意 184,680,696 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.99%；反对 17200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0 %。
三、法律意见书的结论性意见
安徽承义律师事务所指派律师司慧、蒋宝强律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：金禾实业本次股东大会的召集
人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议
合法有效。
四、备查文件
1、安徽金禾实业股份有限司 2014 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司 2014 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
2014 年 7 月 18 日
