证券代码：002597               证券简称：金禾实业                公告编号:2014-083

                           安徽金禾实业股份有限公司

                     第三届董事会第十三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2014 年 8

月 12 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2014 年 8 月 17 日上午 10:00 时在公司

会议室召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公

司章程》的规定。出席会议的董事认真审议并以书面表决的方式通过了下列议案：

    一、审议通过《2014 年半年度报告及摘要》

    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2014 年半年度报告及摘要》详见于 2014 年 8 月 18 日公司在指定信息披露媒体巨潮咨询

网（www.cninfo.com.cn）公告的《2014 年半年度报告全文》及《2014 年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司南京分行申请综合授信及信贷额度

的议案》

      鉴于公司经营需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司南京分银申请不超过 6300 万元

人民币和 250 万美元综合授信和信贷额度。

    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款额度提供担保的议案》

    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于为控股子公司申请银行贷款额度提供担保的公告》详见公司于 2014 年 8 月 18 日公司

在指定信息披露媒体证券日报、上海证券报、证券时报及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公

告的相关内容。



                                                         安徽金禾实业股份有限公司董事会

                                                                 二Ｏ一四年八月十八日



备查文件：1、公司第三届董事会第十三次会议决议

           2、独立董事对占用公司资金、担保等事项的独立意见