证券代码：002597                  证券简称：金禾实业                   公告编号:2014-098

                             安徽金禾实业股份有限公司

                      第三届董事会第十四次会议决议的公告


      本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2014 年 10 月 16 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2014 年 10 月 26
日上午 10:00 以通讯的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决
的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。出席会议的董事认真审议并以
通讯表决的方式通过了下列议案：
     一、审议通过《关于 2014 年三季度报告的议案》
     有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《2014 年第三季度报告全文》详见于 2014 年 10 月 28 日公司在指定信息披露媒
体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容；《2014 年第三季度报告正文》
详见于 2014 年 10 月 28 日公司在指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。


     二、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
     有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》详见于 2014 年 10 月 28 日公司在指
定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 咨 询 网
（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。


                                                         安徽金禾实业股份有限公司董事会
                                                                  二Ｏ一四年十月二十八日


备查文件：1、公司第三届董事会第十四次会议决议
             2、独立董事对公司向控股子公司提供委托贷款的独立意见