证券代码：002597               证券简称：金禾实业               公告编号：2014-099

                     安徽金禾实业股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2014
年10月16日以电话、邮件的方式发出，并于2014年10月26日下午15:00时在公司会议室召开。
会议由监事会主席刘瑞元先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监
事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的监事以举
手表决的方式通过了以下决议：


    一、审议通过了《关于2014年三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核安徽金禾实业股份有限公司2014年三季度报告
全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票


    二、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
    监事会认为：公司以自有资金为华尔泰提供委托贷款，有利于控股子公司的发展建设，
提高公司闲置资金使用效率；华尔泰具备较好的偿债能力，另外华尔泰将用自有资产提供担
保且华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全部股权质押给公司，降低了投资风险，不存
在损害公司其他股东的利益。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票




                                                    安徽金禾实业股份有限公司监事会
                                                       二〇一四年十月二十八日




备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议



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