证券代码：002597             证券简称：金禾实业              公告编号:2014-108


                          安徽金禾实业股份有限公司
                 关于第三届董事会第十五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2014
年12月16日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2014年12月24日上午10:00
时以通讯的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合
《公司法》、《公司章程》的规定。出席会议的董事认真审议并以通讯表决的方式通过
了下列议案：
    一、审议通过了《风险投资管理制度》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《风险投资管理制度》详见公司于2014年12月25日公司在指定信息披露媒体证
券日报、上海证券报、证券时报及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。
    二、审议通过了《关于进行对外股权投资的议案》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于进行对外股权投资的议案》详见公司于2014年12月25日公司在指定信息披露
媒体证券日报、上海证券报、证券时报及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的相关
内容。

  三、审议通过《关于进行风险投资事项的议案》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于公司进行风险投资事项的议案》详见公司于2014年12月25日公司在指定信息
披露媒体证券日报、上海证券报、证券时报及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的
相关内容。
    特此公告
                                               安徽金禾实业股份有限公司董事会
                                                     二〇一四年十二月二十四日