证券代码：002597          证券简称：金禾实业      公告编号：2015-023

                      安徽金禾实业股份有限公司
        关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为提高公司闲置自有资金的使用效率，安徽金禾实业股份有限公司（以下简
称“公司”）公司三届董事会十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过 3 亿元闲置自有资金进行
低风险、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品。具体如下：
       一、投资概述
    1、投资目的
    为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司
拟利用闲置自有资金进行保本型短期理财产品投资，以增加公司资金收益。
    2、投资额度
    根据公司的资金状况，使用额度不超过 3 亿元闲置自有资金进行保本型理财
产品投资，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，可以滚动使用。
    3、投资品种
    为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过 12 月）的保本型理财
产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得投资
于《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录 30 号-风险投资》规定的风险投
资类业务。
    4、资金来源：
    为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
    5、投资期限及决策期限
    单笔投资期限不超过 12 个月，本次议案通过股东大会决议之日起 2 年内有
效。
    6、投资决策及实施
    在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包
括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、
签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
    7、公司与提供理财产品的机构无关联关系。
    8、前次投资理财产品情况
    根据公司第三届董事会第三次会议和第七次会议决议，公司累计利用闲置自
有资金购买金融机构发行的保本型理财产品总金额为 33,000 万元,截至目前，已
收回保本型理财产品投资总金额 30,000 万元。各项理财业务正常履行。
    二、投资风险及风险控制措施
    公司购买保本型投资产品时，由于金融市受宏观经济的影响较大，虽然上述
投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收
益存在不确定性。
    为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能
力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于
质押。
    2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一
旦发现或判断可能出现不利因素，及时进采取相应保全措施，控制投资风险。
    3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应
对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
    4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部
专门机构进行审计。
    5、公司将根据相关规定，及时进披露该项授权下的具体投资情况及相应的
损益情况。
    三、对公司的影响
    1、公司本次使用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常发展。
    2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提
升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
    五、独立董事意见
    经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 3 亿元的自有资
金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效
率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合
规。同意上述增加使用自有资金购买金融机构发行的短期理财产品事项。
    六、监事会意见
    监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司
资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 3
亿元的自有资金购买金融机构发行的短期理财产品。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、第三届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


        特此公告！




                                        安徽金禾实业股份有限公司董事会
                                                 2015 年 3 月 19 日