证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-034
安徽金禾实业股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、“公司”或“本公司”指安徽金禾实业股份有限公司。
一、会议召开情况
1、会议召集人：安徽金禾实业股份有限公司董事会。
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月10日，上午10:00。
（2）网络投票时间：2015年4月9日-2015年4月10日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月10日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月9日
15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合
的方式。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）截至2015年4月3日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。
6、会议地点：
安徽省滁州市来安县东大街127号公司董事会办公室。
二 、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代表）共65 人，代表股
份148,154,074股，占公司总股份的52.14%。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（股东代表）共16人，代表股份147,416,745
股，占公司总股份的51.88%；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东（股东代表）共49人，代表股份737,329
股，占公司总股份的0.26%。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（股东代表）共56人，代表
股份1,333,136股，占公司总股份的0.47%。
（1）参加本次股东大会现场会议的中小股东（股东代表）共7人，代表股份595,807
股，占公司总股份的0.21%；
（2）参加本次股东大会网络投票的中小股东（股东代表）共49人，代表股份737,329
股，占公司总股份的0.26%。
公司董事长杨迎春先生主持会议，部分董事，监事和高级管理人员出席了本次会
议，安徽承义律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表
决情况如下：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
1,320,536 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0
股，弃权 12,600 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
1,320,536 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0
股，弃权 12,600 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
3、审议通过《2014年度报告及摘要》
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 1,320,536
股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0 股，弃权 12,600
股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
4、审议通过《2014 年度财务决算报告》
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 1,320,536
股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0 股，弃权 12,600
股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
5、审议通过《2015年度财务预算报告》
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 1,320,536
股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0 股，弃权 12,600
股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
6、审议通过《2014年度利润分配预案》
经参会代表充分讨论，同意对 2014 年度利润作如下分配：以截止 2014 年 12 月
31 日公司总股本 28,416 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民
币（含税），共分现金红利 8,524.8 万元，经过本次分配后未分配利润剩余部分结转
以后年度分配；同时进行资本公积转增股本，以 28,416 万股为基数向全体股东每 10
股转增 10 股，共计转增 28,416 万股，转增后公司总股本将增加至 56,832 万股。
表决结果：同意 148,154,074 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），反对 0 股，弃权 0 股。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
1,333,136 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%），反对 0 股，
弃权 0 股。
7、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
1,320,536 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0
股，弃权 12,600 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
8、审议通过《董事会关于2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
1,320,536 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0
股，弃权 12,600 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
9、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年
度审计机构的议案》
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）能严格按照财政部、证监会及深交所对
上市公司审计的各项规定，坚持独立、客观、公正的原则，为公司提供优质高效的审
计服务。经与公司独立董事、审计委员会、监事会及内审部门沟通，同意继续聘请其
为公司 2015 年度审计机构。
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
1,320,536 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0
股，弃权 12,600 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
10、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
1,320,536 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0
股，弃权 12,600 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
11、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
1,320,536 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0
股，弃权 12,600 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
12、审议通过《关于增加风险投资额度的议案》
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
1,320,536 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0
股，弃权 12,600 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
13、审议通过《关于增加对外股权投资额度的议案》
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 1,320,536
股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0 股，弃权 12,600
股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
14、审议通过《关于进行证券投资事项的议案》
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
1,320,536 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0
股，弃权 12,600 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
1,320,536 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0
股，弃权 12,600 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 1,320,536
股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0 股，弃权 12,600
股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
17、审议通过《关于增加对外委托贷款额度的议案》
表决结果：同意 148,141,474 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99%），反对 0 股，弃权 12,600 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.01%）。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 1,320,536
股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.05%），反对 0 股，弃权 12,600
股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.95%）。
四、独立董事分别向股东大会作 2014 年度述职报告。
详见公司于 2015 年 3 月 20 日在巨潮资讯网发布的相关内容。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所鲍金桥、蒋宝强律师见证了本次股东大会，并出具了法律意
见书，发表结论性意见如下：
“金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次
股东大会通过的有关决议合法有效。”
六、备查文件
（一）与会董事签字确认的安徽金禾实业股份有限公司2014年度股东大会会议决
议；
（二）安徽承义律师事务所《关于安徽金禾实业股份有限公司召开 2014 年度股东
大会的法律意见书》。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十日
