证券代码：002597          证券简称：金禾实业                  公告编号：2015-048

                    安徽金禾实业股份有限公司
            第三届董事会第十八次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第三届董事会
第十八次会议于 2015 年 6 月 12 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并
于 2015 年 6 月 18 日上午 9:30 以通讯方式在董事会办公室召开，本次会议应参
加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《中国人民共和国公司法》、
《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于继续向控股子公司提供委托贷款的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于继续向控股子公司提供委托贷款的公告》。

    二、审议通过《关于在南京设立全资子公司的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于在南京设立全资子公司的公告》。

    特此公告。

                                                   安徽金禾实业股份有限公司

                                                                    董事会
                                                               2015 年 6 月 18 日

    备查文件：

   《安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》