金禾实业:第三届董事会第十八次会议决议的公告2015-06-19
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2015-048
安徽金禾实业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第三届董事会
第十八次会议于 2015 年 6 月 12 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并
于 2015 年 6 月 18 日上午 9:30 以通讯方式在董事会办公室召开,本次会议应参
加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《中国人民共和国公司法》、
《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于继续向控股子公司提供委托贷款的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告
的《关于继续向控股子公司提供委托贷款的公告》。
二、审议通过《关于在南京设立全资子公司的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告
的《关于在南京设立全资子公司的公告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 18 日
备查文件:
《安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》