证券代码：002597         证券简称：金禾实业        公告编号：2015-057

                      安徽金禾实业股份有限公司
               关于向控股孙公司提供委托贷款的公告
       本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       安徽金禾实业股份有限公司（简称“公司”）于 2015 年 7 月 6 日召开第三
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》，
同意对控股孙公司安徽东瑞投资有限公司（简称“东瑞投资”）提供人民币 1500
万元的委托贷款。

       东瑞投资由控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（简称“华尔泰”）100%
出资设立，公司持有华尔泰 55%的股权，鉴于华尔泰的其他股东已将其所持有华
尔泰的全部股权质押给公司，并且本次委托贷款由华尔泰提供连带责任保证担
保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在不影
响公司正常经营的情况下，向东瑞投资提供委托贷款额度，现将有关事项公告如
下：


    一、委托贷款事项概述
       1、委托贷款金额、来源及期限
       为有效地运用自有资金，支持控股孙公司生产经营，公司拟以自有资金委托
中信银行滁州分行向东瑞投资提供 1500 万元委托贷款额度，使用期限不超过 12
个月，每笔委托贷款期限不超过 12 个月，具体以与银行签订的委托贷款合同为
准。
       2、贷款主要用途
       公司向东瑞投资提供的委托贷款主要用于经营所需的流动资金周转。
    3、贷款利率
       公司在银行同期贷款利率的基础上上浮 10%与东瑞投资结算贷款利息。
    4、委托贷款的担保
       由华尔泰提供连带责任保证担保。

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    5、审批程序
    上述事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，该事项无需提交股
东大会审议。公司向东瑞投资提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利
率上浮 10%。
    二、贷款接受方基本情况
    公司控股孙公司东瑞投资成立于 2012 年 1 月 9 日，注册资本 5000 万元，法
定代表人孙涛，由华尔泰出资设立，为华尔泰 100%控股子公司。东瑞投资经营
范围为：房地产开发、销售；投资制造业、服务业等相关产业；建筑、设备制作
安装，室内装修、吊装；物业管理。截至 2015 年 5 月 31 日，东瑞投资资产总额
为 11607.97 万元，负债总额为 7324.76 万元，净资产为 4283.21 万元，资产负
债率为 63.10%；截至 2015 年 5 月 31 日，东瑞投资暂未确认营业收入，净利润
-114.62 万元。
    三、提供委托贷款的原因
    公司向东瑞投资提供的委托贷款主要用于经营所需的流动资金周转。
    四、独立董事意见
    1、为保证东瑞投资的正常生产经营的需要，公司在不影响公司正常经营的
情况下，向东瑞投资提供不超过 1500 万元的委托贷款额度，本次额度使用期限
不超过 12 个月，每笔委托贷款期限不超过 12 个月，委托贷款利率按不低于商业
银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，由华尔泰提供连带责任保证担保，没
有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
    2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定。
    3、同意公司向东瑞投资提供委托贷款。
    五、监事会意见
    公司以自有资金为东瑞投资提供委托贷款，有利于控股孙公司的发展建设，
提高公司闲置资金使用效率；东瑞投资具备较好的偿债能力，另外本次委托贷款
由华尔泰提供连带责任保证担保，且华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全
部股权质押给公司，降低了投资风险，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东
的利益。


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         六、本公司累计提供委托贷款金额
         截止 2015 年 7 月 6 日，公司累计为控股子公司提供财务资助金额为 15000
     万元，未到期余额 6000 万元，不存在逾期或超额对外提供财务资助的情形。详
     细如下表：
                  委贷金额                                            期限     资金来
序号   资助对象                       委托贷款起止日期                                  审批程序     归还情况
                  （万元）                                            （月）     源
                                                                                        三届董事会
 1      华尔泰     2,000.00 2013 年 02 月 26 日 2014 年 02 月 26 日     12      自有                   已还
                                                                                         一次会议
                                                                                        三届董事会
 2      华尔泰     1,000.00 2013 年 06 月 24 日 2014 年 06 月 24 日     12      自有                   已还
                                                                                         一次会议
                                                                                        三届董事会
 3      华尔泰     3,000.00 2013 年 11 月 29 日 2014 年 11 月 29 日     12      自有                   已还
                                                                                         一次会议
                                                                                        三届董事会
 4      华尔泰     2,000.00 2013 年 12 月 26 日 2014 年 12 月 25 日     12      自有                   已还
                                                                                         六次会议
                                                                                        三届董事会
 5      华尔泰     1,000.00 2014 年 06 月 25 日 2015 年 06 月 25 日     12      自有                   已还
                                                                                         七次会议
                                                                                        三届董事会
 6      华尔泰     3,000.00 2014 年 11 月 26 日 2015 年 11 月 26 日     12      自有                  未到期
                                                                                        十四次会议
                                                                                        三届董事会
 7      华尔泰     2,000.00 2014 年 12 月 09 日 2015 年 12 月 09 日     12      自有                  未到期
                                                                                        十四次会议
                                                                                        三届董事会
 8      华尔泰     1,000.00 2015 年 07 月 02 日 2016 年 07 月 02 日     12      自有                  未到期
                                                                                        十八次会议




         特此公告。




                                                                安徽金禾实业股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                         二〇一五年七月八日




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