独立董事关于向控股孙公司 提供委托贷款的独立意见 安徽金禾实业股份有限公司(以下称“公司)第三届董事会第十九次会议于 2015 年 7 月 6 日以通讯方式召开,作为公司独立董事,认真阅读了相关会议资 料,并对有关情况作了详细了解,经讨论后对以下事项发表独立意见: 关于向控股孙公司提供委托贷款的议案 1、为保证安徽东瑞投资有限公司的正常生产经营的需要,公司在不影响公 司正常经营的情况下,向东瑞投资提供不超过 1,500 万元的委托贷款额度,本次 额度使用期限不超过 12 个月,每笔委托贷款期限不超过 12 个月,委托贷款利率 按不低于商业银行同档次同期贷款利率执行,定价合理,由安徽华尔泰化工股份 有限公司提供连带责任保证担保,没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。 2、董事会在审议该事项时,审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定。 3、同意公司向东瑞投资提供委托贷款。 独立董事:孙昌兴、贾卫民、占世向 2015 年 7 月 6 日