独立董事关于向控股孙公司

                     提供委托贷款的独立意见


    安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司）第三届董事会第十九次会议于
2015 年 7 月 6 日以通讯方式召开，作为公司独立董事，认真阅读了相关会议资
料，并对有关情况作了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：


    关于向控股孙公司提供委托贷款的议案
    1、为保证安徽东瑞投资有限公司的正常生产经营的需要，公司在不影响公
司正常经营的情况下，向东瑞投资提供不超过 1,500 万元的委托贷款额度，本次
额度使用期限不超过 12 个月，每笔委托贷款期限不超过 12 个月，委托贷款利率
按不低于商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，由安徽华尔泰化工股份
有限公司提供连带责任保证担保，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
    2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定。
    3、同意公司向东瑞投资提供委托贷款。




                                     独立董事：孙昌兴、贾卫民、占世向
                                                    2015 年 7 月 6 日