证券代码：002597         证券简称：金禾实业             公告编号：2015-055

                    安徽金禾实业股份有限公司
            第三届董事会第十九次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第三届董事会
第十九次会议于 2015 年 6 月 30 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并
于 2015 年 7 月 6 日上午 9:30 以通讯方式在董事会办公室召开，本次会议应参加
表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《中国人民共和国公司法》、
《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：


    审议通过《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于向控股孙公司提供委托贷款的公告》。


    特此公告。



                                                  安徽金禾实业股份有限公司

                                                            董事会
                                                     二〇一五年七月八日