证券代码：002597        证券简称：金禾实业             公告编号：2015-065

                   安徽金禾实业股份有限公司
            第三届董事会第二十次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第三届董事会
第二十次会议于 2015 年 7 月 20 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并
于 2015 年 7 月 26 日上午在公司董事会办公室召开，本次会议应参加表决的董事
9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长杨迎春先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章
程》的规定。会议审议并通过了以下议案：




    一、《关于限制性股票激励计划预留部分作废的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为公司本次限制性股票激励计
划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

    公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》中设定预留的 58 万股限制性
股票有效期将于 2015 年 8 月 11 日到期，根据公司董事会研究，该预留部分不再
进行授予，于董事会会议决议公告之日起作废。

    二、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票
的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为公司本次限制性股票激励计
划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

    由于公司股权激励对象谭金成、程贺氢以及范文俊因 2014 年度个人考核等
级为 C-合格、B-良好、B-良好，以及熊寿俊因 2015 年 5 月被免职，根据公司《限
制性股票激励计划（草案）修订稿》规定分别将其各自已获授但尚未解锁的 0.72
万股、0.6 万股、1.08 万股及 4.2 万股，合计 6.6 万股（根据 2014 年度权益分
派调整后的股数）限制性股票按原授予价格回购注销，占股权激励计划限制性股
票总数的 0.51%。

    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公
告》。

    公司监事会对本次回购注销的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此
议案发表了同意的独立意见。

       本次回购注销事宜需在有关机构的手续办理结束后方可注销，届时将另行公
告。

       三、《关于限制性股票激励计划第一期解锁条件成就议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为公司本次限制性股票激励计
划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

    公司董事会对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件
是否达成情况及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》
及《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，在考核年度内激励对象
谭金成、程贺氢以及范文俊 2014 年度个人考核等级分别为为 C-合格、B-良好、
B-良好，其余 143 名激励对象个人绩效考核等级全部为 A-优秀，且公司业绩指标
等其他解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司按
照《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定及公司 2014 年第一次临
时股东大会之授权办理第一期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计
146 人，可申请解锁的限制性股票数量为 386.4 万股，占公司目前总股本 0.68%。

    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告》。

    公司监事会对本次可解锁的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议
案发表了同意的独立意见。

    本次解锁事宜需在锁定期届满后，并在有关机构的手续办理结束后方可解
锁，届时将另行公告。

    四、《关于修订公司章程的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司董事会将根据授权
内容，就限制性股票激励计划办理回购注销、减少注册资本以及修改公司章程等
各项必需事宜。

    鉴于公司将回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股
票 6.6 万股，公司注册资本将由 56,832 万元减少至 56,825.4 万元，总股份数将
由 56,832 万股减少至 56,825.4 万股。公司董事会将根据授权内容对公司章程进
行修订。

    五、《2015 年半年度报告及其摘要》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《2015 年半年度报告》及摘要。




    特此公告。




                                               安徽金禾实业股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二〇一五年七月二十七日