证券代码：002597         证券简称：金禾实业         公告编号：2015-084




                   安徽金禾实业股份有限公司
                   关于在 1 亿元人民币额度内
               回购部分社会公众股份的预案
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、回购股份的目的
    安徽金禾实业股份有限公司（简称“公司”），为确保公司利益、维护公司
投资价值，提升广大投资者信心，同时基于对公司未来发展的信心，为促进公司
持续稳定、健康发展，经公司第三届董事会第二十二次会议审议，公司拟以自有
资金回购公司股份。
    二、回购股份的方式
   证券交易所的集中竞价交易方式。
    三、回购股份的价格区间
    为保护投资者利益，公司本次回购本公司 A 股股份的价格不超过人民币 13
元/股。公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之
日起，相应调整回购股份价格上线
    四、回购股份的种类、数量以及占总股本的比例
    回购股份的种类：公司股份
    回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，
结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过人民币壹亿元、回购
本公司股份价格不超过人民币 13 元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份
不少于 769 万股，占本公司目前已发行总股本的比例不低于 1.35%。具体回购的
股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    五、用于回购的资金总额及资金来源
   用于回购的资金总额不超过人民币壹亿元，资金来源为公司自筹资金。
         六、回购股份的期限
         回购期限自公司股东大会审议通过本预案之日起三个月内。如果在上述期限
  内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提
  前届满。公司将根据股东大会和董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机
  作出回购决策并予以实施。
         七、预计回购后公司股权结构的变动情况
         本次回购方案全部实施完毕，若全额回购，预计可回购股份不少于 769 万股，
  占公司目前已发行总股本的比例不低于 1.35%，预计回购股份注销后公司股权的
  变动情况如下：
                  回购前（截至 2015 年 9 月 15 日）                     回购后（预计）
   类别
                   股份数量（股）          比例 %            股份数量（股）               比例 %
 限售流通股              13,430,696                 2.36%            13,430,696                    2.40%
无限售流通股            554,889,304              97.64%              547,199,304               97.60%
   总股本               568,320,000             100.00%              560,630,000              100.00%

         八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析
         截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 33.71 亿元，归属于上市公司股东
  的净资产为 19.28 亿元，公司资产负债率 36.63%（合并口径），2014 年实现归
  属于上市公司股东的净利润为 1.66 亿元。假设此次回购资金 1 亿元全部使用完
  毕，按 2014 年 12 月 31 日经审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的
  2.97%，约占归属于上市公司股东净资产的 5.18%。
         根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次回购金额不会对公司的
  经营、财务和未来发展产生重大影响。预计回购数量不会导致公司股权分布情况
  不符合公司上市条件，因此，回购后不会改变公司的上市公司地位。
         九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六
  个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内
  幕交易及操纵市场行为的说明
         董事会决议前，公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员购买公司股票
  的情况如下：
                                 变动股数
 持股变动人名称    变动日期                 变动原因 高层人员姓名 变动人与高层人员的关系
                               （单位：股）
孙启秀            2015/09/01          2,700 竞价交易         孙涛              兄弟姐妹
杨乐              2015/07/02        272,699 竞价交易        杨迎春                 子女
孙启秀           2015/06/29      5,300 竞价交易    孙涛             兄弟姐妹
曹松亭           2015/06/12     -1,400 竞价交易   曹松亭              本人
杨少春           2015/06/09      1,000 竞价交易   杨迎春            兄弟姐妹

         公司的实际控制人和控股股东均不存在违规买卖公司股票的行为。且公司实
 际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在单独或者与他人联合进
 行内幕交易及市场操纵的行为。
         十、独立董事意见
         1、公司本次回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办 法（试
 行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证
 券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事
 会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
         2、公司本次回购股份的实施，有利于维护广大股东利益，提高股东回报，
 增强公司股票的长期投资价值，推动公司股票价值的合理回归。
         3、公司本次拟回购总金额不超过 1 亿元人民币，资金来源为公司自有资金，
 本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展战略产生重大影响，不会影响公司
 的上市地位。
         综上，我们认为：公司本次回购部分社会公众股份合法、合规，回购预案可
 行，符合公司和全体股东的利益，同意将本次回购预案提交公司股东大会审议。
         十一、风险提示
         根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购预案需提交至股东大会
 已特别决议审议通过，如果股东大会未能审议通过本预案，将导致本回购计划无
 法实施，敬请投资者注意投资风险。


     特此公告。


                                                   安徽金禾实业股份有限公司
                                                               董事会
                                                           二〇一五年九月十五日