金禾实业：关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告2015-09-16
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-080
安徽金禾实业股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议于2015年9月8日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2015年9月15日下
午15:00在公司会议室召开电话会议。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表
决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长主持召开，出
席会议的董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整风险投资额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
详 见 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整风险投资额度公告》，公告编号：2015-082。
二、审议通过了《关于发起设立产业并购基金（有限合伙）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
详 见 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发起设立产业并购基金（有限合伙）的公告》，
公告编号：2015-083。
三、审议通过了《关于在 1 亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
详 见 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在1亿元人民币额度内回购部分社会公众股份
的预案》，公告编号：2015-084。
四、审议通过了《关于授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的
议案》
为保证本次回购股份的实施，董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理本
次回购社会公众股份相关事宜，包括但不限于：
（1）制定具体的回购方案；
（2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（4）对回购的股份进行注销；
（5）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权
结构的条款进行相应修改；
（6）办理与本次回购股份相关的工商登记手续、履行法律法规及证券监管机构
要求的备案手续；
（7）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（8）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（9）授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众股份
的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
五、审议通过了《关于未来三年（2015—2017 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
详 见 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》。
六、审议通过了《关于收购控股子公司来安县金利化工有限责任公司 40%股权
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
详 见 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司来安县金利化工有限责任公司
40%股权的公告》，公告编号：2015-086。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十五日
