证券代码：002597               证券简称：金禾实业              公告编号：2015-081



                   安徽金禾实业股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议的通知于 2015 年 9 月 8 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于 2015 年 9
月 15 日下午 16:00 在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席
会议的监事为 3 人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：




    一、审议通过了《关于调整风险投资额度的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详 见 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整风险投资额度公告》，公告编号：
2015-082。


    二、审议通过了《关于发起设立产业并购基金（有限合伙）的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详 见 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发起设立产业并购基金（有限合伙）的公
告》，公告编号：2015-083。


    三、审议通过了《关于在 1 亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份
方案的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
    详 见 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在1亿元人民币额度内回购部分社会公众股
份的预案》，公告编号：2015-084。


    四、审议通过了《关于未来三年（2015—2017 年）股东回报规划的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详 见 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》。



    五、审议通过了《关于收购控股子公司来安县金利化工有限责任公司 40%
股权的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    详见公司于 2015 年 9 月 16 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司来安县金利化工有限责任公
司 40%股权的公告》，公告编号：2015-086。



    特此公告。



                                                       安徽金禾实业股份有限公司

                                                                  监事会

                                                            二〇一五年九月十五日