金禾实业:第三届监事会第十八次会议决议公告2015-09-16
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2015-081
安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会
议的通知于 2015 年 9 月 8 日以电话及邮件的方式向各位监事发出,于 2015 年 9
月 15 日下午 16:00 在公司会议室召开,应出席本次会议的监事 3 人,实际出席
会议的监事为 3 人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定,出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案:
一、审议通过了《关于调整风险投资额度的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
详 见 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整风险投资额度公告》,公告编号:
2015-082。
二、审议通过了《关于发起设立产业并购基金(有限合伙)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
详 见 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于发起设立产业并购基金(有限合伙)的公
告》,公告编号:2015-083。
三、审议通过了《关于在 1 亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份
方案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
详 见 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于在1亿元人民币额度内回购部分社会公众股
份的预案》,公告编号:2015-084。
四、审议通过了《关于未来三年(2015—2017 年)股东回报规划的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
详 见 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《未来三年(2015—2017年)股东回报规划》。
五、审议通过了《关于收购控股子公司来安县金利化工有限责任公司 40%
股权的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
详见公司于 2015 年 9 月 16 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购控股子公司来安县金利化工有限责任公
司 40%股权的公告》,公告编号:2015-086。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇一五年九月十五日