证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2015-095 安徽金禾实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会无新增议案的情形。 一、会议召开及出席情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:董事长杨迎春先生 3、会议召开时间: 2015 年 10 月 16 日下午 14:00 4、会议召开地点: 安徽省滁州市来安县东大街 127 号公司综合楼会议室 5、会议召开方式: 现场投票、网络投票相结合的方式。 现场会议召开时间:2015年10月16日,下午14:00。 网络投票时间:2015年10月15日-2015年10月16日。其中,通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年10月16日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10 月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司 章程》等有关规定。 7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 33 名,代表股份 297,988,545 股,占公司有表决权股份总额的 52.44%。 其中,现场表决的股东及股东代表 19 名,代表股份 297,671,345 股,占公司有 表决权股份总额的 52.38%;通过网络投票的股东 14 人,代表股份 317,200 股,占公 司有表决权股份总额的 0.0558%。 参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过 5%的股东共有 1 名,持有股份 289,281,278 股,占公司有表决权股份总额的 50.91%;中小股东(指以下股东以外的 其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东)共有 24 名,持有股份 2,191,201 股,占公司有表决权股份 总额的 0.39%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议, 出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况,无新议案提交表决,不涉及变更前次 股东大会决议。大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表 决和网络投票表决,审议通过了如下决议: (一)审议通过了《关于调整风险投资额度的议案》 表决结果:同意297,988,545股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意2,191,201股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 详细议案内容请见公司于2015年9月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整风险投资额度公告》,公告编号:2015-082。 (二)审议通过了《关于发起设立产业并购基金(有限合伙)的议案》 表决结果:同意297,988,545股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意2,191,201股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 详细议案内容请见公司于2015年9月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于发起设立产业并购基金(有限合伙)的公告》, 公告编号:2015-083。 (三)逐项审议并通过了《关于在 1 亿元人民币额度内回购公司部分社会公众 股份方案的议案》 1.01 回购股份的方式 表决结果:同意297,988,545股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意2,191,201股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 1.02 回购股份的价格 表决结果:同意297,988,545股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意2,191,201股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 1.03回购股份的种类、数量及占总股本的比例 表决结果:同意297,988,545股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意2,191,201股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 1.04 用于回购的资金总额以及资金来源 表决结果:同意297,988,545股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意2,191,201股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 1.05 回购股份的期限 表决结果:同意297,988,545股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意2,191,201股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 详细议案内容请见公司于2015年9月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于在1亿元人民币额度内回购部分社会公众股份 的预案》,公告编号:2015-084。 (四)审议通过了《关于授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜 的议案》 表决结果:同意297,988,545股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意2,191,201股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 (五)审议通过了《关于未来三年(2015—2017 年)股东回报规划的议案》 表决结果:同意297,988,545股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 中小股东总表决情况:同意2,191,201股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 详细内容请见公司于2015年9月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《未来三年(2015—2017年)股东回报规划》。 三、法律意见书的结论性意见 安徽承义律师事务所指派律师鲍金桥、蒋宝强律师出席了本次股东大会,进行 现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:金禾实业本次股东大会的召集人 资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有 效。 四、备查文件 1、安徽金禾实业股份有限司 2015 年第一次临时股东大会决议; 2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开 2015 年 第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇一五年十月十六日