证券代码：002597         证券简称：金禾实业            公告编号：2015-101



                   安徽金禾实业股份有限公司
        第三届董事会第二十四次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第三届董事会
第二十四次会议于 2015 年 10 月 19 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，
并于 2015 年 10 月 26 日上午 9:30 以通讯方式在董事会办公室召开，会议由董事
长主持召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合
《公司法》、《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2015 年三季度报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《安徽金禾实业股份有限公司 2015 年三季度报告全文》。

    （二）审议通过《关于对全资子公司滁州金丰投资有限责任公司增资的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于对全资子公司滁州金丰投资有限责任公司增资的公告》。

    (三)审议通过《关于继续向控股子公司提供委托贷款的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于继续向控股子公司提供委托贷款的议案》。
三、备查文件

1、安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。


特此公告。


                                         安徽金禾实业股份有限公司
                                                     董事会
                                           二〇一五年十月二十六日