金禾实业:第三届董事会第二十四次会议决议的公告2015-10-27
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2015-101
安徽金禾实业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽金禾实业股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第三届董事会
第二十四次会议于 2015 年 10 月 19 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,
并于 2015 年 10 月 26 日上午 9:30 以通讯方式在董事会办公室召开,会议由董事
长主持召开,本次会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合
《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2015 年三季度报告的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告
的《安徽金禾实业股份有限公司 2015 年三季度报告全文》。
(二)审议通过《关于对全资子公司滁州金丰投资有限责任公司增资的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告
的《关于对全资子公司滁州金丰投资有限责任公司增资的公告》。
(三)审议通过《关于继续向控股子公司提供委托贷款的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告
的《关于继续向控股子公司提供委托贷款的议案》。
三、备查文件
1、安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十六日