安徽金禾实业股份有限公司
                              独立董事
      关于继续向控股子公司提供委托贷款的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为安
徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事
会第二十四次会议审议通过的《关于继续向控股子公司提供委托贷款的议案》，
谨发表以下独立意见：
    1、为保证华尔泰的正常生产经营的需要，公司在不影响公司正常经营的情
况下，继续向安徽华尔泰化工股份有限公司提供不超过 5,000 万元的委托贷款，
本次额度使用期限不超过 12 个月，每笔委托贷款期限不超过 12 个月,委托贷款
利率按商业银行同档次同期贷款利率上浮 10%。定价合理，没有损害全体股东尤
其是中小股东的利益。
    2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定。
    3、同意公司继续向华尔泰提供委托贷款。




                                      独立董事：孙昌兴、贾卫民、占世向
                                              2015 年 10 月 26 日