金禾实业:关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告2015-11-30
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2015-112
安徽金禾实业股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会
议于2015年11月22日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并于2015年11月29
日下午15:00在公司会议室召开电话会议。本次会议应参加表决的董事9人,实际参
加表决的董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长主持召开,
出席会议的董事认真审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次被担保对象安徽华尔泰化工股份有限公司是公司控股子公司,该子公司资
产状况良好,公司持有其 55%的股权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范
围之内。华尔泰向银行申请银行贷款业务是为了满足其生产经营的资金需求,有利
于筹措资金,顺利开展经营业务,符合相关法律法规等有关要求,公司对其提供担
保是合理的。
公司为华尔泰向中国建设银行股份有限公司池州市分行申请提供不超过人民币
7,000万元流动资金贷款提供连带责任担保,有效期自发生之日起一年。本次担保不
存在损害公司及广大投资者利益的情形。
详 见 公 司 于 2015 年 11 月 30 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》,公告编号:
2015-111。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月三十日