证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2015-114 安徽金禾实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会将 于2015年12月11日任期届满三年。公司目前正在积极筹备换届相关工作。为构建 结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会和监事会,公司董事 会、监事会需要延期换届选举,同时,公司第三届董事会各专门委员会和高级管 理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程,并履 行相应的信息披露义务。 在换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高 级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 安徽金禾实业股份有限公司 董事会 2015 年 12 月 8 日