金禾实业:第三届董事会第二十六次会议决议的公告2015-12-22
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2015-120
安徽金禾实业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于
2015 年 12 月 14 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并于 2015 年 12 月 21 日
上午 9:00 召开电话会议,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《中
国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长主持召开,会议审议并通过
了以下议案:
一、审议通过了《关于建设年产 20 万吨双氧水项目的议案》
公司双氧水项目,自建成投产以来,生产运行稳定,发挥了装置效益。双氧水产品
作为环保型氧化剂,具有广泛的应用前景和市场需求,考虑到公司原料和区位优势,进
一步扩大双氧水产品规模,提高市场占有率,发挥规模效益,提高市场竞争力,同意公
司投资建设年产 20 万吨双氧水项目。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网公告的《关于建设年产 20
万吨双氧水项目的公告》(公告编号:2015-118)。
二、审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》
为保障公司在日常经营活动中资金的流动性,同时有效的提高流动资金的收益,
公司计划进一步丰富现金管理手段,在保障资金流动性及安全性的基础上,以自有资金
投资货币市场基金产品,投资额度不超过人民币 1.5 亿元。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公
告的《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》(公告编号:2015-119)。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十一日