证券代码：002597 证券简称：金禾实业公告编号：2016-005



                   安徽金禾实业股份有限公司
          关于回购股份注销完成暨股份变动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购股份导致股份
总额、非限售股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上
市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司
以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现就回购股份注销暨股份
变动情况披露如下：
    一、回购股份的注销情况
    公司于 2015 年 10 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开
立回购专用证券账户，自 2015 年 10 月 17 日至 2016 年 1 月 17 日回购了 3,655,614
股，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。
    公司于 2016 年 2 月 5 日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理了上述 3,655,614 股回购股份注销手续。股份注销完毕后，公司将按相关规定
办理工商变更登记等相关手续。
    二、股份变动原因
    2015 年 10 月 17 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，会议审议并通
过了《关于在 1 亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》，并
于 2015 年 11 月 03 日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。
    截至 2016 年 1 月 17 日，公司实际回购股份数量共计 3,655,614 股，占公司
总股本的比例为 0.64%，成交最高价为 11.48 元，成交最低价为 9.99 元，支付的
总金额为 39,484,578.54 元（含佣金等交易费用），回购期限达到届满，回购方
案实施完毕。
    三、股份总额、非限售股份数量变动情况
    本次回购股份实施完毕并注销完成后，公司总股本将由 568,254,000 股减少
至 564,598,386 股。详见下表：
                         回购前               本次回购股         回购完成后
    类别
               股份数量（股）     比例（%）     份总数   股份数量（股） 比例（%）
 限售流通股      13,356,895         2.35          0          13,356,895        2.37
无限售流通股     554,897,105        97.65     3,655,614      551,241,491       97.63
   总股本        568,254,000       100.00     3,655,614      564,598,386      100.00

    四、修改公司章程事项
    根据 2015 年 10 月 16 日公司召开的 2015 年第一次临时股东大会的决议，股
东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份的相关事宜。回购股份注销后，公
司将对公司章程中涉及注册资本金额、股份总额的条款进行相应修改，并办理工
商登记备案。本次公司章程修改具体如下：
    1、第六条原为：“公司注册资本为人民币 56,825.4 万元。”
    修改后：“公司注册资本为人民币 564,598,386 元。”
    2、第十八条原为：“公司股份总数为 56,825.4 万股，均为普通股。”
    修改后：“公司股份总数为 564,598,386 股，均为普通股。”
    五、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
    2、公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
    3、公司关于回购部分社会公众股份的报告书；
    4、安徽承义律师事务所关于公司回购社会公众股份的法律意见书。


    特此公告。


                                                          安徽金禾实业股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                二〇一六年二月五日