安徽金禾实业股份有限公司独立董事
               关于公司董事会换届选举的独立意见


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司董事会换届选
举事项发表独立意见如下：
    一、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定；表决程序合法有效；
    二、本次推荐的第四届董事会 9 名董事候选人（其中独立董事候选人 3 名）
均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现有
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
    三、经审查，我们认为独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具
有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。
    因此，我们同意上述 9 名董事候选人（其中独立董事候选人 3 名）的提名，
同意将该议案提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。公司需将上述独立董
事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大
会审议表决。


独立董事：


   贾卫民            占世向             孙昌兴


                                                     2016 年 2 月 28 日