证券代码：002597          证券简称：金禾实业         公告编号：2016-012



                   安徽金禾实业股份有限公司
            关于在香港设立全资孙公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   对外投资概述
    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 28 日召开
第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于在香港设立全资孙公司的
议案》，同意由全资子公司南京金之穗化工贸易有限公司以自有资金 1 万元港币
在香港设立全资孙公司。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、 《董事会议
事规则》、《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项需经过董事会批准，无需
经过股东大会批准。
    本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、   投资标的情况
    1、公司名称：金之穗国际贸易（香港）有限公司；
       英文名称：JIN ZHI SUI INTERNATIONAL TRADING(HONG KONG) LIMITED；
    2、注册资本：1 万元港币
    3、注册地址：中国香港
    4、主要业务范围：货物进出口、代理进出口、技术进出口等；技术推广、技
       术咨询、技术服务。
    5、公司类型：有限责任公司
       上述信息以香港孙公司最终获得有权机关核准为准。
    三、   投资目的、对公司的影响及存在的风险
    1、投资目的及对公司的影响
    根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，公司在中国香港特别行政区
设立全资孙公司，可以充分利用香港作为世界贸易金融中心、航运枢纽的优势，
搭建海外发展平台，有利于公司在海外地区开展投资、经营、贸易等国际业务，
加快公司的国际化进程；进一步促进公司与国际市场的交流与合作，引进国际先
进的技术和设备，使公司及时获取国际市场的最新信息，提高企业竞争力；符合
公司的整体战略目标。
    2、存在的风险
    新设立的孙公司位于香港，香港的法律、政策体系、商业环境等均与中国大
陆存在一定差异，这将给香港公司的设立与运营带来一定的风险。公司需要进一
步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港公司依照香港法律合法合
规运作，避免香港公司运作过程中产生的法律风险。
    四、   备查文件
    安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。




                                             安徽金禾实业股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一六年二月二十九日