证券代码：002597       证券简称：金禾实业           公告编号：2016-021




                   安徽金禾实业股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2016 年 3 月 8 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2016 年 3
月 15 日下午 16:00 在公司会议室召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际
参加表决的董事 9 人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
会议由董事长杨迎春先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：


    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    会议选举杨迎春先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长杨迎春先生提名，会议同意聘任仰宗勇先生为公司第四届董事会秘
书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    仰宗勇先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：
    联系电话：0550-5612755     传真：0550-5611232
    邮箱：yangzongyong@ajhchem.com
    联系地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号


    三、审议通过了《关于确定公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    经审议，会议确认了第四届董事会专门委员会的组成情况如下
   战略委员会委员三人：杨迎春（主任委员）、杨乐、胡国华；
   提名委员会委员三人：杨辉（主任委员）、王玉春、夏家信；
    薪酬与考核委员会委员三人：夏家信（主任委员）、孙涛、王玉春；
    审计委员会委员三人：王玉春（主任委员）、杨辉、夏家信。
    以上各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会通过之日起。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长杨迎春先生提名，会议同意聘任夏家信先生担任公司总经理职务，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理夏家信先生提名，会议同意聘任孙涛先生、王从春先生、 陶长文
先生、孙彩军先生、李恩平先生、李俊伟先生为公司副总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起。
    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理夏家信先生提名，会议同意聘任仰宗勇先生为公司财务总监，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
    经总经理夏家信先生提名，会议同意聘任姜维强先生为公司总工程师，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    会议同意聘任刘洋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。刘洋先生的简历详见附件。
   表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
   刘洋先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式：
   联系电话：0550-5614224      传真：0550-5611232
   邮箱：liuyang@ajhchem.com
   联系地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号




   特此公告。


                                               安徽金禾实业股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇一六年三月十五日
人员简历：
    夏家信先生，副总经理，1969 年出生，本科学历，无境外永久居留权。
    2006 年 12 月至 2009 年 12 月任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理；2009
年 12 月至今任安徽金禾实业股份有限公司副总经理。
    夏家信先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 302,468 股，通过安徽金瑞投资集
团有限公司间接持有公司股票 7,360,930 股；夏家信先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    仰宗勇先生，公司董事、财务总监、董事会秘书，1971 年出生，大专学历，
注册会计师，无境外永久居留权。
     2006 年 12 月至今，任本公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任来安
县化肥厂主办会计、财务科副科长、科长，金禾实业财务总监等职。
 仰宗勇先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制
人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 302,468 股，间接持有公司股票
3,017,515 股；仰宗勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。


    孙涛先生，副总经理，1970 年出生，研究生学历，经济师，无境外永久居
留权。
    2006 年 12 月至今，任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂办公室秘书、
副主任、主任、分厂厂长、厂长助理，金禾实业副总经理等职。
    孙涛先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制
人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 302,468 股，间接持有公司股票
7,360,930 股；孙涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。


    王从春先生，副总经理，1970 年出生，研究生学历，无境外永久居留权。
    2006 年 12 月至今，任本公司副总工程师。曾任来安县化肥厂车间副主任、
主任，金禾化工车间主任等职。
    王从春先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 272,582 股，间接持有公司股票
1,911,102 股；王从春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。


    陶长文先生，副总经理，1968 年出生，大专学历，无境外永久居留权。
    2006 年 12 月至今，任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂生产科副科长、
合成车间主任、生产科科长等职。
    陶长文先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 302,468 股，间接持有公司股票
7,360,930 股；陶长文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。


    李恩平先生，副总经理，1970 年出生，大专学历，无境外永久居留权。
    2007 年 11 月至 2010 年 8 月，任滁州金丰化工有限责任公司副总经理；2010
年 9 月至今，任本公司总经理助理。曾任滁州市化肥厂生产科副科长、厂长助理、
副厂长，滁州金丰化工有限责任公司副经理，安徽金禾实业股份有限公司总经理
助理等职。
    李恩平先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 257,584 股，间接持有公司股票
1,911,103 股；李恩平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。


    李俊伟先生，副总经理，1970 年出生，大专学历，无境外永久居留权。
    2008 年 5 月至 2010 年 5 月，任安徽泉盛化工公司副总经理，2010 年 5 月至
今，任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理，曾任安徽泉盛化工公司车间主任、
生产科长、副总经理。
    李俊伟先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公
司股票 220,000 股；李俊伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。


    孙彩军先生，副总经理，1982年出生，本科学历，无境外永久居留权。
    2010年9月任滁州金丰化工有限责任公司总经理助理，2011年8月任安徽金
禾实业股份有限公司副经理，2014年2月至今任安徽金禾实业股份有限公司总经
理助理。
    孙彩军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公
司股票 154,000 股；孙彩军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。


    姜维强先生，总工程师，1967 年出生，大专学历，无境外永久居留权。
    2006 年12 月至今，任本公司总工程师、研发中心副主任。曾任来安县化肥
厂技术科副科长、科长、副总工程师、总工程师，金禾化工总工程师等职。
    姜维强先生系公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司股东，与公司实际控
制人不存在关联关系；直接持有上市公司股票 308,666 股，间接持有公司股票
3,693,158股；姜维强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
    证券事务代表简历：
    刘洋先生，男，1988 年 4 月生，南京财经大学金融工程专业，大学本科学
历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江稠州商业银行南京分行公司业务部
客户经理、天津银行上海分行公司业务部客户经理，现任公司证券投资部副主管。
于 2015 年 11 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。
    截至目前，刘洋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；除上
述任职情形外，最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。