金禾实业:第四届董事会第一次会议决议公告2016-03-16
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2016-021
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
于 2016 年 3 月 8 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并于 2016 年 3
月 15 日下午 16:00 在公司会议室召开。本次会议应参加表决的董事 9 人,实际
参加表决的董事 9 人,符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
会议由董事长杨迎春先生主持,出席会议的董事认真审议并通过了下列议案:
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议选举杨迎春先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会
审议通过之日起。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长杨迎春先生提名,会议同意聘任仰宗勇先生为公司第四届董事会秘
书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
仰宗勇先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,联系方式为:
联系电话:0550-5612755 传真:0550-5611232
邮箱:yangzongyong@ajhchem.com
联系地址:安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
三、审议通过了《关于确定公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
经审议,会议确认了第四届董事会专门委员会的组成情况如下
战略委员会委员三人:杨迎春(主任委员)、杨乐、胡国华;
提名委员会委员三人:杨辉(主任委员)、王玉春、夏家信;
薪酬与考核委员会委员三人:夏家信(主任委员)、孙涛、王玉春;
审计委员会委员三人:王玉春(主任委员)、杨辉、夏家信。
以上各专门委员会委员任期为三年,自本次董事会通过之日起。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长杨迎春先生提名,会议同意聘任夏家信先生担任公司总经理职务,
任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理夏家信先生提名,会议同意聘任孙涛先生、王从春先生、 陶长文
先生、孙彩军先生、李恩平先生、李俊伟先生为公司副总经理,任期三年,自本
次董事会审议通过之日起。
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理夏家信先生提名,会议同意聘任仰宗勇先生为公司财务总监,任期
三年,自本次董事会审议通过之日起。
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
经总经理夏家信先生提名,会议同意聘任姜维强先生为公司总工程师,任期
三年,自本次董事会审议通过之日起。
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任刘洋先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。刘洋先生的简历详见附件。
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
刘洋先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,联系方式:
联系电话:0550-5614224 传真:0550-5611232
邮箱:liuyang@ajhchem.com
联系地址:安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十五日
人员简历:
夏家信先生,副总经理,1969 年出生,本科学历,无境外永久居留权。
2006 年 12 月至 2009 年 12 月任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理;2009
年 12 月至今任安徽金禾实业股份有限公司副总经理。
夏家信先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东,与公司实际控
制人不存在关联关系;直接持有上市公司股票 302,468 股,通过安徽金瑞投资集
团有限公司间接持有公司股票 7,360,930 股;夏家信先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
仰宗勇先生,公司董事、财务总监、董事会秘书,1971 年出生,大专学历,
注册会计师,无境外永久居留权。
2006 年 12 月至今,任本公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任来安
县化肥厂主办会计、财务科副科长、科长,金禾实业财务总监等职。
仰宗勇先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东,与公司实际控制
人不存在关联关系;直接持有上市公司股票 302,468 股,间接持有公司股票
3,017,515 股;仰宗勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
孙涛先生,副总经理,1970 年出生,研究生学历,经济师,无境外永久居
留权。
2006 年 12 月至今,任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂办公室秘书、
副主任、主任、分厂厂长、厂长助理,金禾实业副总经理等职。
孙涛先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东,与公司实际控制
人不存在关联关系;直接持有上市公司股票 302,468 股,间接持有公司股票
7,360,930 股;孙涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
王从春先生,副总经理,1970 年出生,研究生学历,无境外永久居留权。
2006 年 12 月至今,任本公司副总工程师。曾任来安县化肥厂车间副主任、
主任,金禾化工车间主任等职。
王从春先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东,与公司实际控
制人不存在关联关系;直接持有上市公司股票 272,582 股,间接持有公司股票
1,911,102 股;王从春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
陶长文先生,副总经理,1968 年出生,大专学历,无境外永久居留权。
2006 年 12 月至今,任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂生产科副科长、
合成车间主任、生产科科长等职。
陶长文先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东,与公司实际控
制人不存在关联关系;直接持有上市公司股票 302,468 股,间接持有公司股票
7,360,930 股;陶长文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
李恩平先生,副总经理,1970 年出生,大专学历,无境外永久居留权。
2007 年 11 月至 2010 年 8 月,任滁州金丰化工有限责任公司副总经理;2010
年 9 月至今,任本公司总经理助理。曾任滁州市化肥厂生产科副科长、厂长助理、
副厂长,滁州金丰化工有限责任公司副经理,安徽金禾实业股份有限公司总经理
助理等职。
李恩平先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东,与公司实际控
制人不存在关联关系;直接持有上市公司股票 257,584 股,间接持有公司股票
1,911,103 股;李恩平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
李俊伟先生,副总经理,1970 年出生,大专学历,无境外永久居留权。
2008 年 5 月至 2010 年 5 月,任安徽泉盛化工公司副总经理,2010 年 5 月至
今,任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理,曾任安徽泉盛化工公司车间主任、
生产科长、副总经理。
李俊伟先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;直接持有上市公
司股票 220,000 股;李俊伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
孙彩军先生,副总经理,1982年出生,本科学历,无境外永久居留权。
2010年9月任滁州金丰化工有限责任公司总经理助理,2011年8月任安徽金
禾实业股份有限公司副经理,2014年2月至今任安徽金禾实业股份有限公司总经
理助理。
孙彩军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;直接持有上市公
司股票 154,000 股;孙彩军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
姜维强先生,总工程师,1967 年出生,大专学历,无境外永久居留权。
2006 年12 月至今,任本公司总工程师、研发中心副主任。曾任来安县化肥
厂技术科副科长、科长、副总工程师、总工程师,金禾化工总工程师等职。
姜维强先生系公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司股东,与公司实际控
制人不存在关联关系;直接持有上市公司股票 308,666 股,间接持有公司股票
3,693,158股;姜维强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
证券事务代表简历:
刘洋先生,男,1988 年 4 月生,南京财经大学金融工程专业,大学本科学
历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江稠州商业银行南京分行公司业务部
客户经理、天津银行上海分行公司业务部客户经理,现任公司证券投资部副主管。
于 2015 年 11 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。
截至目前,刘洋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;未持有公司股份;除上
述任职情形外,最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。