证券代码：002597          证券简称：金禾实业            公告编号：2016-031



                   安徽金禾实业股份有限公司

            第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于 2016 年 3 月 21 日以电话、邮件的方式发出，并于 2016 年 3 月 27 日
下午 15:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主
持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的监事以举手表决
的方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2015 年度报告及摘要》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    监事会对公司 2015 年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核
公司《2015 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

    经审核，监事会同意公司《2015 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2016 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司基于对 2015 年度经营情况的总结和对目前市场环境及对 2016 年经营形
势的分析，预计公司 2016 年销售收入为 358,820 万元，同比增长 7.66%；扣除
非经常性损益后的净利润为 20,779 万元，同比上年增长 13.38%。上述数据只是
公司对 2016 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2016 年经营业绩的相关承
诺，请广大投资者注意投资风险。

    经审核，监事会同意公司《2016 年度财务预算报告》。

    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经核查，监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案，符合公司实际情况，
有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益情况，同意将该议案提请公司年度
股东大会予以审议。

    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    六、审议通过了《董事会 2015 年度公司内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。

    监事会对《董事会 2015 年度内部控制自我评价报告》无异议。

    七、审议通过了《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                                              安徽金禾实业股份有限公司
                                                        监事会
                                               二〇一六年三月二十八日




备查文件：

1、安徽金禾实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议