证券代码：002597              证券简称：金禾实业               公告编号：2016-030



                     安徽金禾实业股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2016
年 3 月 21 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2016 年 3 月 27 日上午 9:00
在公司会议室召开会议，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《中
国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

    详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年年度报告》之
“第四节 管理层讨论与分析”。

    二、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司第三届独立董事占世向先生、孙昌兴先生、贾卫民先生向董事会提交了《2015
年度独立董事述职报告》，并将 2015 年度股东大会上向股东进行述职。

    详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年度独立董事述
职报告》。

    三、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

    详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年年度报告》全
文，以及在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《2015 年年度报告摘要》。

       五、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度主要财务指标如
下：

       公司总资产为 36.37 亿元，较上年度增长 7.89%；归属上市公司所有者权益合计
20.19 亿元，较上年度增长 4.72%；实现营业收入 33.28 亿元，较上年度增长 3.51%；
实现利润总额 2.29 亿元，较上年度增长 28.65%；归属上市公司股东的净利润为 2.14
亿元，较上年度增长 28.92%。

       本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

       六、审议通过了《2016 年度财务预算报告》

       基于对 2015 年度经营情况的总结和对目前市场环境及对 2016 年经营形势的分析，
预计公司 2016 年销售收入为 358,820 万元，同比增长 7.66%；扣除非经常性损益后的
净利润为 20,779 万元，同比上年增长 13.38%。上述数据只是公司对 2016 年经营情况
的一种预算，并不代表公司对 2016 年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风
险。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

       七、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

       经充分讨论，公司拟对 2015 年度利润作如下分配：以截止 2016 年 3 月 27 日的总
股本 564,598,386 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元人民币（含税），
共分现金红利 95,981,725.62 元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结
转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

       详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》披露的《关于 2015 年度利润分配预案的公告》。

       八、审议通过了《董事会 2015 年度公司内部控制自我评价报告》

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

    详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》披露的《董事会 2015 年度内部控制自我评价报告》。

    九、审议通过了《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

    详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》披露的《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《平安证券有限
责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项的核
查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    十、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》

    公司认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）能严格按照财政部、证监会及
深交所对上市公司审计的各项规定，坚持独立、客观、公正的原则，为公司提供优质高
效的审计服务。经与公司独立董事、审计委员会、监事会及内审部门沟通，公司拟继续
聘请其为公司 2016 年度审计机构。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于预计 2016 年度公司日常关联交易的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事杨迎春、杨乐回避表决。

    详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》披露的《关于预计 2016 年度公司日常关联交易的公告》。

    十二、审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》

    公司拟定于 2016 年 4 月 20 日召开公司 2015 年度股东大会，审议董事会提交的相
关议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》披露的《关于召开 2015 年度股东大会的公告》。
    特此公告。

                                                          安徽金禾实业股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            二〇一六年三月二十八日


备查文件：

1、第四届董事会第三次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

3、《2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

4、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的

核查意见》

5、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》