证券代码：002597         证券简称：金禾实业             公告编号：2016-040

                     安徽金禾实业股份有限公司
              第四届董事会第五次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2016 年 4 月 19 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2016 年 4
月 22 日上午 9:30 以通讯方式在公司会议室召开，本次会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》
的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《安徽金禾实业股份有限公司 2016
年第一季度报告》。




    特此公告。

                                                  安徽金禾实业股份有限公司

                                                            董事会
                                                  二○一六年四月二十二日