证券代码：002597            证券简称：金禾实业        公告编号：2016-052




                  安徽金禾实业股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2016 年 5 月 27 日以电话、电子邮件方式向各位董事发出通知，并于 2016 年
6 月 1 日上午 9:30 以通讯方式在董事会办公室召开，会议由董事长主持召开，
本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于出让部分全资子公司 100%股权的议案》
    为进一步完善公司治理结构，优化公司产业布局和资源配置，专注于公司主
营业务，降低公司生产管理成本，综合考虑长期战略发展目标，公司拟出让全资
子公司来安县金利化工有限责任公司、来安立鑫港口经营物流有限责任公司100%
股权。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报披露的
《关于出让全资子公司100%股权的公告》（2016-053）。
    二、审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》
    经公司全资子公司南京金之穗化工贸易有限公司（以下简称“南京金之穗”）
申请，公司拟对南京金之穗向塞拉尼斯（中国）投资有限公司南京分公司
（Celanese (China) Holding Co., Ltd. Nanjing Branch）、赛拉尼斯(上海)国际贸易
有限公司（Celanese （Shanghai） International Trading Co., Ltd.）采购之货款提
供连带责任保证担保，任一时点采购货款之余额不超过人民币壹仟伍佰万元，期
限至 2017 年 12 月 31 日。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见刊载于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报披露的
《关于为全资子公司提供履约担保的公告》（2016-054）。




   特此公告。




                                                 安徽金禾实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇一六年六月一日