金禾实业:第四届董事会第六次会议决议公告2016-06-02
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2016-052
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议
于 2016 年 5 月 27 日以电话、电子邮件方式向各位董事发出通知,并于 2016 年
6 月 1 日上午 9:30 以通讯方式在董事会办公室召开,会议由董事长主持召开,
本次会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于出让部分全资子公司 100%股权的议案》
为进一步完善公司治理结构,优化公司产业布局和资源配置,专注于公司主
营业务,降低公司生产管理成本,综合考虑长期战略发展目标,公司拟出让全资
子公司来安县金利化工有限责任公司、来安立鑫港口经营物流有限责任公司100%
股权。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报披露的
《关于出让全资子公司100%股权的公告》(2016-053)。
二、审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》
经公司全资子公司南京金之穗化工贸易有限公司(以下简称“南京金之穗”)
申请,公司拟对南京金之穗向塞拉尼斯(中国)投资有限公司南京分公司
(Celanese (China) Holding Co., Ltd. Nanjing Branch)、赛拉尼斯(上海)国际贸易
有限公司(Celanese (Shanghai) International Trading Co., Ltd.)采购之货款提
供连带责任保证担保,任一时点采购货款之余额不超过人民币壹仟伍佰万元,期
限至 2017 年 12 月 31 日。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报披露的
《关于为全资子公司提供履约担保的公告》(2016-054)。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月一日